深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-185

深圳市全新好股份有限公司

第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次（临时）会议于2016年12月2日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2016年11月30日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司与光大实业资本管理（深圳）有限公司、武信投资控股（深圳）股份有限公司合作设立公司并签订〈合作协议〉的议案》；

公司全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司与光大实业资本管理（深圳）有限公司、武信投资控股（深圳）股份有限公司本着“优势互补，互惠互利，共赢发展”的合作精神，基于良好的信任，立足长远战略发展考虑，以统一资源整合优势为基础，以获得良好的社会效益和投资回报为核心，携手建立深度战略合作关系，经三方友好协商，拟共同设立一家公司并签订《合作协议》。

董事会审议通过上述事项，详细内容见公司于2016年12月3日披露的《关于子公司深圳德福联合金融控股有限公司与专业投资机构合作设立公司暨对外投资公告》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016年12月2日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016-186

深圳市全新好股份有限公司

关于子公司深圳德福联合金融控股有限公司

与专业投资机构合作设立公司暨对外投资

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）拟与光大实业资本管理（深圳）有限公司（以下简称“光大实业”）、武信投资控股（深圳）股份有限公司（以下简称“武信投资”）合作设立新公司——光大鹏信产业投资（深圳）有限公司（暂定名，以注册地工商行政管理部门最终核准的名称为准，下称“新设公司”或“标的公司”），注册地址定于深圳市，认缴资本为人民币 2000万元整。三方认缴资本情况为：联合金控认缴资本人民币600万元整，占认缴资本比例的30%；光大实业认缴资本人民币800万元整，占认缴资本比例40%；武信投资认缴资本人民币600万元整，占认缴资本比例30%。

2、公司于 2016年12月2日召开的第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司与光大实业资本管理（深圳）有限公司、武信投资控股（深圳）股份有限公司合作设立公司并签订〈合作协议〉的议案》。

3、本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资项目涉及金额未达到董事会、股东大会审议权限范围，但根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第8号》相关规定，上市公司（含控股子公司）与专业投资机构合作，无论上市公司参与金额大小，均需履行董事会审议程序。

二、合作方基本情况

（一）光大实业资本管理（深圳）有限公司

注册资本：20000万元人民币

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2015年07月15日

统一社会信用代码：440301113357375

法定代表人：朱慧民

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：受托资产管理、投资管理（均不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资；创业投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集基金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）；企业管理咨询。

光大实业相关股权结构如下：

■

光大实业与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员持股5%以上的股东不存在关联关系及其他利益安排。

（二）武信投资控股（深圳）股份有限公司

注册资本：50000万元人民币

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2016年06月08日

统一社会信用代码：440301116437573

法定代表人：陈志祥

公司类型：非上市股份有限公司

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资业务；商务信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；项目策划；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

武信投资相关股权结构如下：

■

武信投资与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员持股5%以上的股东不存在关联关系及其他利益安排。

三、标的公司的基本情况

企业名称：光大鹏信产业投资（深圳）有限公司

企业性质：有限责任公司

认缴资本：2000万元

注册地址：深圳

经营范围：三方拟合作事项范围包括但不限于：股权投资与投资管理；资产并购与运营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述内容以工商登记机构最终核准内容为准。

四、出资方式及资金来源

联合金控拟向标的公司认缴注册资本人民币600万元，认缴资金主要为联合金控的自有资金，其它两方均以标的公司运营产生利润各自所得部分进行出资。

五、相关合作协议主要内容

本次三方签订《合作协议》、《补充协议一》、《补充协议二》（以下简称“相关协议”）签订时间为2016年12月2日。合作目的以统一的资源整合优势为基础，以获得良好的社会效益和投资回报为核心，携手建立深度战略伙伴合作关系，建立合作发展平台。相关协议基本情况主要为针对设立标的公司相关：合作方式、合作范围、设立授权、股东的权利与义务、公司组织架构设置、保密性、违约责任及合同解除等相关基本事宜做明确约定。未涉及进一步业务开展的相关内容。公司将积极跟进相关事项后续进展情况，及时履行信息披露义务。

六、本次对外投资的目的、存在的风险及影响

（一）设立标的公司的目的

本次公司子公司联合金控与光大实业及武信投资三方本着“优势互补，互惠互利，共赢发展”的合作精神，基于良好的信任，立足长远战略发展考虑，以统一资源整合优势为基础，以获得良好的社会效益和投资回报为核心，携手建立深度战略合作关系，友好协商达成共识，拟共同设立标的公司并签订相关协议。

（二）设立标的公司对公司的影响

联合金控、光大实业及武信投资合作设立标的公司，有利于统一资源整合优势，通过携手实力、运营、管理各方面经验资深的投资机构，有利于优化战略发展布局，增强管理运营能力，进一步提升企业发展空间，对公司的战略转型具有意义，对公司经营发展业绩的影响将视各方后续合作项目运营情况确定。

（三）设立标的公司存在的风险

本次联合金控拟投资设立标的公司是公司董事会基于子公司管理运营能力从长远利益出发所作出的慎重决策，资金来源为联合金控自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。

敬请广大投资者注意风险！

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016年12月2日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016-187

深圳市全新好股份有限公司

关于召开2016年第七次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年11月22日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告了《深圳市全新好股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》，确定本次股东大会现场会议召开时间为2016年12月7日（周三）下午2：30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2016年第七次临时股东大会

2、召集人：公司第十届董事会

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年12月7日下午2:30；

（2）网络投票时间为：2016年12月6日-2016年12月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月6日15:00至2016年12月7日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）凡2016年12月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》：

上述议案详见2016年11月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第九次（临时）会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2016年12月5日上午9：30—12：00时，下午13：30—17：00 时。

4、联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系传真：0755－83281722

联系人：陈伟彬

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

五、其它事项

1、本次会议联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系传真：0755－83281722

联系人：陈伟彬

2、出席本次临时股东大会股东的食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第十届董事会第九次（临时）会议决议。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016年12月2日

附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2016年第七次临时股东大会授权委托书》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1．投票代码：360007。

2．投票简称：全新投票。

3．议案设置及表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”

项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2016年12月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月6日（现场股东大会召开前

一日）下午3：00，结束时间为2016年12月7日（现场股东大会结束当日）下午3：

00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：（授权委托书样式）：

深圳市全新好股份有限公司

2016年第七次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2016年第七次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

1、审议《关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》：同意□ 反对□ 弃权□

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2016 年 12 月 日

有效期限：自签发日起 日内有效