苏州安洁科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-056

苏州安洁科技股份有限公司

关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资、收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安洁科技，股票代码：002635）已于2016年11月8日上午开市起停牌，并分别于2016年11月8日、2016年11月15日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-050）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-051）。经公司及有关各方论证和协商，上述筹划事项涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，对公司构成重大资产重组，公司于2016年11月22日开市起按照重大资产重组继续停牌。公司分别于2016年11月22日、2016年11月29日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-053）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-055）。

公司原计划于2016年12月7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年12月6日（星期二）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

（一）主要交易对方

公司此次筹划的重大资产重组的主要交易对方为惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）的股东，目前公司已与交易对方（威博精密股东）签署了购买资产框架协议，除此之外尚未达成任何正式协议。本次交易不涉及关联交易。

1、交易对方基本情况介绍

公司名称：惠州威博精密科技有限公司

公司类型：有限公司

注册地址：惠州市博罗县罗阳镇小金村柏岭工业区

法定代表人：吴镇波

注册资本：15,000万元人民币

成立日期：2005年03月11日

统一社会信用代码：91441322770972367D

营业范围：研发、生产、销售：手机、电脑、可穿戴技术产品及其他数码电子产品的精密配件；新材料的开发；粉末冶金、液态金属、压铸等新工艺技术的研发与应用；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）筹划重大资产重组的基本内容

公司本次筹划的重大资产重组的交易方式初步确定为：公司拟通过发行股份及支付现金方式收购威博精密100%股权，本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，本次交易不构成借壳上市。

目前公司与各中介机构正在对威博精密进行尽职调查，与交易对手沟通、谈判等工作尚在推进中，仍具不确定性。截至本公告日，交易方案尚未完全确定，最终交易方案将根据后续尽职调查情况及有关威博精密的实际情况进一步确定。

（三）公司首次停牌前1个交易日（2016年11月7日）的主要股东持股情况

1、前10名股东持股情况

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2、前10名无限售流通股股东情况

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二、上市公司在停牌期间做的工作

停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司选聘了独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构，公司与上述中介机构与威博精密股东就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与相关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对威博精密有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。

同时，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查，且根据相关规定每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告，履行信息披露义务。

三、延期复牌的原因

鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，本次重大资产重组的交易标的和交易对手仍需进行协商，交易细节尚需进一步沟通和谈判，涉及资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，交易事项仍具有不确定性，相关工作难以在 2016 年 12 月 7 日前完成。

为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，经深交所同意，公司股票（股票简称：安洁科技；股票代码：002635）自2016年12月6日（星期二）上午开市起继续停牌，停牌期间不超过一个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。

四、承诺

公司预计自停牌首日起不超过2个月的时间内，即在2017年1月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组信息。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将自停牌首日起 2 个月内召开董事会审议继续停牌筹划重组事项的议案，并在议案通过之后向深交所申请继续停牌。公司未召开董事会审议继续停牌议案或延期复牌申请未获董事会和深交所同意的，公司股票将于2017年1月7日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、必要的风险提示

停牌期间，公司将根据本次资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月五日