武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603716   证券简称：塞力斯  公告编号：2016-010

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2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年12月5日

(二)股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋C会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长温伟先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，独立董事张卓奇、房志武、董事温东、庄克服、张震因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事王佳、孙毅飞因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书刘巧云出席了本次会议；公司副总经理、财务总监刘文豪、副总经理吴奇志列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修改<董事会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李辰、刘子凡

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

2016年12月6日