智度科技股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-114

智度科技股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2016年11月30日以书面形式发出，会议于2016年12月7日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司董事和高管人员列席了本次会议，其中熊贵成先生以通讯方式表决，其余董事均参与现场表决。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面和通讯相结合的表决方式通过了如下决议：

1、审议《关于修订〈智度科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《智度科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

2、审议《关于修订〈智度科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《智度科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

3、审议《关于修订〈智度科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议表决。详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《智度科技股份有限公司关联交易决策制度》。

4、审议《关于修订〈智度科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议表决。详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《智度科技股份有限公司股东大会议事规则》。

5、审议《关于修订〈智度科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《智度科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

6、审议《关于修订〈智度科技股份有限公司投资者投诉管理制度〉的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《智度科技股份有限公司投资者投诉管理制度》。

7、审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《智度科技股份有限公司总经理工作细则》。

8、审议《关于修订〈智度科技股份有限公司章程〉的议案》

根据中国证监会2016年9月30日发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号），公司董事会决定对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容见附表：《〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

9、审议《关于改聘会计师事务所的议案》

鉴于公司于2016年5月及2016年8月分别完成了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》和《重大资产出售暨关联交易》两次重大资产重组事项，公司的主营业务由仪器仪表转型为互联网。上述两次重大资产重组均由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构。为保持审计工作的连贯性，满足公司实际工作与沟通的便利性需要，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年年报审计及内部控制审计机构。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议表决。详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于改聘会计师事务所的公告》（2016-115）。

10、审议《智度科技股份有限公司关于参股发起设立公募基金管理公司的议案》

公司拟以自有资金出资人民币2,100万元与胡德佳先生、杭州滨创股权投资有限公司、浙江金固股份有限公司等共同发起设立证源基金管理有限公司。公司通过参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司，有利于调整公司投资结构，拓展公司投资渠道，发挥公司产业与资本市场的优势，结合合作各方资源，推动公司持续健康发展。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《智度科技股份有限公司关于参股发起设立公募基金管理公司的公告》（2016-116）。

11、审议《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2016年12月23日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第四次临时股东大会。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的公告》（2016-117）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016年12月8日

附表：

《公司章程》修订对照表

■

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-115

智度科技股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司）于2016年12月7日召开了公司第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、关于本次改聘会计师事务所的说明

公司原审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！

鉴于公司于2016年5月及2016年8月分别完成了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》和《重大资产出售暨关联交易》两次重大资产重组事项，公司的主营业务由仪器仪表转型为互联网。上述两次重大资产重组均由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）担任审计机构，为保持审计工作的连贯性，满足公司实际工作与沟通的便利性需要，经过与中勤万信友好协商，公司拟聘请瑞华为公司2016 年年报审计及内部控制审计机构。

为确保外部审计机构开展审计工作的独立性和客观性，公司董事会审计委员会对瑞华进行了审慎调查，认真审议，提请董事会改聘瑞华为公司 2016 年年报审计及内部控制审计机构，聘期为股东大会审议通过之日起一年。

二、拟聘任会计师事务所情况

瑞华是中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）、国富浩华会计师事务所（特 殊普通合伙）于2013年4月30日合并成立的一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所。

瑞华总部设在中国北京，并在上海、深圳、广州等全国各地设有 40 家分所，累计为40 余家国务院国资委直属中央企业、300 多家 A 股上市公司、10 多家 A+H 股、A+S 股企业以及 400 多家新三板挂牌企业服务，客户遍布众多行业，具有丰富的执业经验。瑞华各类业务资质齐全，具备证券期货从业资格、H 股企业审计资格、美国公众公司监督委员会 PCAOB 执业资格等，现有从业人员 10000 多名、注册会计师 2500 多名、合伙人 300 多名、全国会计领军人才 20 多名，能够为众 多大中型企业、上市公司等提供年报审计、专项审计等专业服务，在大型企业、上市公司审计等方面积累了丰富的经验。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会与瑞华进行了充分的了解和沟通，并对其进行了业务和资质等信息的审查，同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、公司于 2016 年 12 月 7 日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘请瑞华为公司 2016年度财务审计机构和内控审计机构。因改聘会计师事务所的事项超过董事会决议权限，现提请股东大会审议。

3、公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见如下：

经审查，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度审计工作的要求；公司本次改聘审计机构的原因真实合理，履行程序合法合规，审核依据充分完整，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构。

四、备查文件

1、 董事会决议；

2、董事会审计委员会关于聘请会计师事务所的书面审核意见；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事意见。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016年12月8日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-116

智度科技股份有限公司

关于参股发起设立公募基金管理公司

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、投资金额：人民币2100万元；

2、风险提示：本次参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司事项存在审批不通过以及完成行政审批耗时较久等不确定性风险。

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司）于2016年12月7日召开了公司第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于参股发起设立公募基金管理公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次交易概述

1、本次交易的主要内容

智度科技股份有限公司、胡德佳先生、杭州滨创股权投资有限公司（以下简称“滨创投资”）、浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”）等共同出资人民币10,000万元发起设立证源基金管理有限公司（以下简称“基金公司”，具体名称以工商部门核定名称为准）。其中，公司以自有资金出资人民币2,100万元，占注册资金的21%。

2、本次交易的审议程序

本次交易金额在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。公司与其他各方均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但基金公司的筹建、设立以及公司作为发起人参与出资事项均需经中国证券监督管理委员会的批准。

二、交易对手方的基本情况

1、胡德佳，男，中国国籍，住所：北京市海淀区翠微路颐源居3#1703室，身份证号：23010319******0915。

2、滨创投资

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号6幢4单元1258室

企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

注册资本：10000万元

主营业务：一般经营项目：服务；非证券业务的投资、投资管理咨询。

3、金固股份

住所：富阳市富春街道公园西路1181号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：50848.3392万元

主营业务：货运（有效期至2019年1月20日），一般经营项目：汽车零部件、热镀锌钢圈制造，车轮生产（限分支机构经营），热浸铝、小五金加工，经营进出口业务。

三、交易标的的基本情况

1、标的类型：发起设立的公开募集证券投资基金管理有限公司为有限责任公司

2、经营范围：公开基金募集；基金销售；资产管理；特定客户资产管理；中国证监会许可的其他业务。（公司的经营范围以中国证监会和基金公司登记机关最终核准的经营范围为准。）

3、注册资本：人民币10,000万元

4、出资方式：货币资金

5、发起人及出资比例：

■

四、协议的主要内容

1、全体出资人一致同意各自委派一名代表组成筹备组，并授权筹备组全面负责基金公司设立的筹备工作，具体落实完成基金公司设立的各项申请工作及相关事宜，对与基金公司设立有关的所有事宜具有决策权。

2、本协议签订后5个工作日内，全体出资人按照各自认缴出资额的5%缴纳筹建费用。在筹建过程中，如果已缴纳筹建费用不足以覆盖筹建期间费用支出，经全体出资人筹建代表书面（包括以往来电邮方式）同意后共同追加筹建费；基金公司依法成立后，各出资人已缴筹建费用经股东会批准后计入公司开办费，由基金公司承担并相应按出资比例返还给各出资人；如公司不能设立，已缴纳筹建费用扣除筹建和设立过程中所产生的债务和费用支出后按比例返还给各出资人。

3、基金公司设董事会，对股东会负责。

董事会由7名董事组成，董事会设董事长1人，副董事长1人，各出资人同意由胡德佳先生提名的董事担任董事长；副董事长由总经理兼任。

基金公司设监事会，对股东会负责。

监事会由3名监事组成。基金公司设总经理1名，督察长1名。公司根据需要设立副总经理等职务，并由董事会决定聘任和报酬事项。

4、违约责任：本协议任何一方未按协议规定依期如数缴付出资额时，每逾期一日，违约方应向其他守约方支付未缴付出资额的5％作为违约金。若自本协议约定的出资期限届满之日起六十日仍未缴纳或未足额缴纳出资，守约方有权解除本协议，并要求违约方赔偿因其违约行为给其造成的损失。

5、协议的生效：

本协议自各股东方签字盖章之日起生效。

五、本次交易的目的和影响

本次投资金额为2,100万元，占公司2015年度经审计净资产的14.52%，对公司财务状况和生产经营不构成重大影响。

公司通过参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司，有利于调整公司投资结构，拓展公司投资渠道，发挥公司产业与资本市场的优势，结合合作各方资源，推动公司持续健康发展。

六、其他

1、拟设立的基金公司与公司不存在利益安排，也不与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排，公司与其他参与设立基金公司的投资人也不存在一致行动关系；

2、本次参股设立基金公司不会导致同业竞争；

3、本次参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司事项存在审批不通过以及完成行政审批耗时较久等不确定性风险。公司将及时公告该事项进展情况。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016年12月8日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-117

智度科技股份有限公司董事会

关于召开2016年

第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议于2016年12月7日审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2016年12月23日（星期五）下午14：30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月23日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2016年12月22日下午15:00～2016年12月23日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

6.出席对象：

（1）于股权登记日2016年12月19日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订〈智度科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

2、《关于修订〈智度科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

3、《关于修订〈智度科技股份有限公司章程〉的议案》；

4、《关于改聘会计师事务所的议案》。

议案3为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

提交本次股东大会审议的议案已经于2016年12月7日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司于2016年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2016年12月20日上午9:00至下午4:30。

（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

五、其他事项

（一）通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司证券部。

邮政编码：100031

电话号码：0371-55139520

传真号码：0371-55139521

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系人：王科芳 薛俊霞

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议；

2、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016年12月8日

附件一：

授权委托书

本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2016年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

■

本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意愿表决。

■

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

签发日期： 年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360676

2、投票简称：智度投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见：本次审议的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年12月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月22日15：00，结束时间为2016年12月23日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。