华北制药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2016-088
华北制药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月9日
(二) 股东大会召开的地点：石家庄市和平东路388号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司副董事长刘文富先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书常志山先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举董事候选人的议案
1.01、 郭周克
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于发行非公开定向债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李欲晓、丁航
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证律师事务所负责人及见证律师签字并加盖公章的法律意见书；
华北制药股份有限公司
2016年12月9日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2016-089
华北制药股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2016年12月6日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2016年12月9日在公司会议室以现场方式召开。会议由副董事长刘文富先生主持，应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案
1、选举公司董事长的议案
选举郭周克先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
2、关于增补选举第九届董事会专业委员会委员的议案
选举郭周克先生为公司第九届董事会战略（投资决策）委员会主任委员和提名与薪酬考核委员会委员。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
特此公告。
华北制药股份有限公司
2016年12月9日
郭周克简历：
郭周克先生，1958年9月出生，博士，正高级工程师。曾任峰峰矿务局薛村矿矿长；蔚州矿业公司总经理；邯矿集团副总经理；张矿集团公司董事长、党委书记；冀中能源集团有限责任公司副董事长、党委常委，峰峰集团公司董事长、党委书记，冀中能源股份有限公司董事长、党委书记。
现任冀中能源集团有限责任公司副董事长、党委常委，华北制药集团有限责任公司董事长、党委书记。
