浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于公司副董事长、董事辞职的公告

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016—043

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于公司副董事长、董事辞职的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月8日收到公司董事兼副董事长周信忠先生、董事骆飞先生、董事张袖元先生分别提交的书面辞职报告。具体情况如下：

公司董事、副董事长周信忠先生因工作变动原因申请辞去董事、副董事长职务。辞去上述职务后，周信忠先生将继续在公司担任总经理职务。

公司董事骆飞先生因工作变动原因申请辞去董事职务。辞去上述职务后，骆飞先生将继续在公司全资孙公司上海宝鸟纺织科技有限公司担任董事长兼总经理职务。

公司董事张袖元先生因工作变动原因申请辞去董事职务。辞去上述职务后，张袖元先生将继续在公司担任财务总监职务。

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，上述董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数。因此，上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，上述董事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行董事的职责。

上述副董事长、董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对周信忠先生在担任公司副董事长、董事期间，骆飞先生、张袖元先生在担任公司董事期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

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董事会

2016年12月10日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——044

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日以专人送达形式发出了召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于2016年12月9日在上海市临虹路168弄报喜鸟大楼六楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、 审议通过了《关于增补第六届董事会人员的议案》；

鉴于公司原董事周信忠先生、骆飞先生、张袖元先生辞去董事职务导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名邱成奎先生、黄嘉霜先生、吴利亚女士为公司第六届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起，与第六届董事会一致。具体表决情况如下：

1.1选举邱成奎先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.2选举黄嘉霜先生为公司第六届董事会董事；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.3选举吴利亚女士为公司第六届董事会董事。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得

超过公司董事总数的二分之一

董事候选人简历见附件。

公司独立董事发表意见如下：

1、经审阅相关候选人个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；

2、相关候选人的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

3、经了解相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意提名邱成奎先生、黄嘉霜先生、吴利亚女士为公司第六届董事会董事候选人。

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

二、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总经理周信忠先生提名，聘任张袖元先生、葛武静先生、谢海静女士为公司副总经理；经公司董事长吴志泽先生提名，聘任谢海静女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起，与第六届董事会一致。具体表决情况如下：

2.1聘任张袖元先生为公司副总经理；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.2聘任葛武静先生为公司副总经理；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.3聘任谢海静女士为公司副总经理兼董事会秘书。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

谢海静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，谢海静女士的董事会秘书任职资格已提交深圳证券交易所审核。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。

高级管理人员简历见附件。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表意见如下：

1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任张袖元先生、葛武静先生为公司副总经理，同意聘任谢海静女士为公司副总经理兼董事会秘书。

三、 审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

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董 事 会

2016年12月10日

董事候选人简历：

邱成奎先生：中国国籍，男，1960年出生，会计硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾担任永嘉县审计局办公室主任，永嘉县财政局党委委员、副局长，报喜鸟集团有限公司董事长助理等职务，现任报喜鸟集团有限公司副总裁职务。邱成奎先生未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

黄嘉霜先生：中国国籍，男，1962年出生，本科学历，经营师、助理会计师。曾担任公司第一届董事会董事、报喜鸟集团有限公司财务部经理、财务核算部部长、财务部部长，现担任报喜鸟集团有限公司财务总监、报喜鸟集团有限公司全资子公司永嘉宝鸟商厦管理有限公司执行董事兼总经理。黄嘉霜先生持有公司股票1,000,000股，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

吴利亚女士：中国国籍，女，1984年出生，本科学历。2007年入职浙江报喜鸟服饰股份有限公司从事财务工作，曾担任浙江圣捷罗服饰有限公司法定代表人，现担任公司财务部经理、浙江报喜鸟创业投资有限公司监事、浙江凤凰尚品贸易有限公司监事。与公司董事长、第一大股东吴志泽先生系侄叔关系，吴志泽先生与5%以上股东吴婷婷女士系父女关系。吴利亚女士未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

高级管理人员简历：

张袖元先生：中国国籍，男，1974年出生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、会计师。曾在爱普生（上海）信息产品有限公司、劳力士（上海）有限公司从事财务管理工作，历任公司董事会董事。现担任公司财务总监、无锡吉姆兄弟时装定制科技有限公司董事，并分管报喜鸟本部经营管理工作。张袖元先生持有公司股票603,000股，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

葛武静先生：中国国籍，男，1974年出生，中共浙江省委党校函授学院大专班企业管理专业毕业。曾任浙江飞环阀门有限公司副总经理，现任公司行政总监、采购二部经理、公司全资子公司上海乐菲服饰有限公司监事，并分管公司行政、采购业务，协助总经理进行生产管理。与公司董事长、第一大股东吴志泽先生系甥舅关系，吴志泽先生与持股5%以上股东吴婷婷女士系父女关系。葛武静先生未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

谢海静女士：中国国籍，女，1984年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2006年进入公司，曾任公司证券部科长、证券部副经理职务，现担任公司证券部经理、证券事务代表、浙江报喜鸟创业投资有限公司监事等职务。谢海静女士持有公司股票20,564股，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——045

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到方小波先生提交的辞职报告，方小波先生由于个人原因，申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，方小波先生辞职后不再担任公司任何职务。

方小波先生在担任公司副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司首次公开发行、再融资、公司治理、规范运作、三会运行、信息披露、战略发展等方面发挥了突出的作用。公司董事会对方小波先生任职期内的工作给予高度认可，对其所作出的贡献表示衷心的感谢。

2016年12月9日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会聘任谢海静女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，与第六届董事会一致。谢海静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

谢海静女士持有公司股票20,564股，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

谢海静女士的联系方式如下：

电话：0577-67379161

传真：0577-67315986-8899

邮箱：stock@baoxiniao.com

地址：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区

谢海静女士的简历详见附件。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2016年12月10日

附件：谢海静女士简历

谢海静女士：中国国籍，女，1984年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2006年进入公司，曾任公司证券部科长、证券部副经理职务，现担任公司证券部经理、证券事务代表、浙江报喜鸟创业投资有限公司监事等职务。谢海静女士持有公司股票20,564股，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——046

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于召开2016年第二次临时

股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，现将公司2016年第二次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第四次会议决议召开2016年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2016年12月26日（星期一）下午14:00；

网络投票时间为：2016年12月25日—2016年12月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月25日15:00至12月26日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2016年12月19日（星期一）。截止2016年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室。

二、会议审议议题

（一）审议《关于增补第六届董事会人员的议案》；

1.1关于选举邱成奎先生为公司董事的议案；

1.2关于选举黄嘉霜先生为公司董事的议案；

1.3关于选举吴利亚女士为公司董事的议案。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

本次临时股东大会将用累积投票方式选举董事。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年12月22日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2016年12月22日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2016年12月22日16点前到达本公司为准）

3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼六楼证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：谢海静 、包飞雪 联系电话：0577-67379161

传真号码：0577-67315986转8899 邮政编码：325105

电子邮箱：stock@baoxinaio.com

2、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2016年12月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362154”，投票简称为“报喜投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 关于选举董事的议案（有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位董事候选人，也可以在3位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

浙江报喜鸟服饰股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2016年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。

■

委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

委托人签名（盖章）：

签发日期： 年 月 日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。