浙江三维橡胶制品股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2016-003
浙江三维橡胶制品股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2016 年12月9日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2016年12月16日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司全体监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
公司经中国证券监督管理委员会审核，已公开发行人民币普通股（A股）2，270万股，并在上海证券交易所上市，公司注册资本由6，800万元增加至9，070万元。根据中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会根据本次发行上市的实际情况对上市后适用的 《公司章程》有关条款进行如下修订，并办理注册资本变更等相关事宜的工商变更登记、备案手续。
根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会办理首次公开发行股票并上市相关具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票并上市完成后，对公司章程有关条款进行补充修改并办理公司注册资本变更等相关事宜。
本次修订无须再提交股东大会审议。
修订内容及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
浙江三维橡胶制品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一六年十二月十六日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2016-004
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会审核，已公开发行人民币普通股（A股）2，270万股，并在上海证券交易所上市，公司注册资本由6，800万元增加至9，070万元。根据中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会根据本次发行上市的实际情况对上市后适用的 《公司章程》有关条款进行如下修订，并办理注册资本变更等相关事宜的工商变更登记、备案手续。
修订内容具体如下：
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《公司章程》其他条款不变，《公司章程》其他内容详见修订后的《浙江三维橡胶制品股份有限公司章程（2016 年 12 月）》。
根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会办理首次公开发行股票并上市相关具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票并上市完成后，对公司章程有关条款进行补充修改并办理公司注册资本变更等相关事宜。本次修订无须再提交股东大会审议。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一六年十二月十六日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2016-005
浙江三维橡胶制品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称 “公司”）股票于2016年12月15日、12月16日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实， 截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2016年 12月15日、12月16日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东及实际控制人叶继跃、张桂玉书面函证核实，截至目前，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一六年十二月十六日
