上海爱建集团股份有限公司
第七届董事会第9次会议决议公告
2016-12-17
来源：上海证券报
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2016－077
上海爱建集团股份有限公司
第七届董事会第9次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董事会第9次会议通知于2016年12月9日发出，会议于2016年12月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。其中独立董事郭康玺先生、董事张毅先生及蒋海龙先生以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会，公司监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
本次会议对《关于上海爱建集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理方案（试行）的议案》进行了审议，同意通过《上海爱建集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（试行）》。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2016年12月17日
