铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2016-086
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年12月19日以通讯表决方式召开。
2、 本次会议通知及会议材料于2016年12月15日发出，并以电话方式确认。
3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司参与认购常州恒丰特导股份有限公司定向增发股票并签署<附生效条件的股份发行认购合同>的议案》
为促进控股子公司常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“恒丰特导”）持续、快速发展，规范公司运行，提高市场竞争力，恒丰特导拟以非公开定向发行的方式发行不超过4,189万股股票，发行价格1.38元/股。本公司、陈彬先生、王世根先生、储忠京先生、张军强先生、何园方先生拟通过现金及非现金（股权）的方式进行认购。
陈彬先生、王世根先生、储忠京先生为本公司董事，张军强先生为本公司监事，因此认购恒丰特导本次非公开定向发行事宜构成关联交易，根据公司章程及董事会议事规则等规定，关联董事回避本议案的表决。
该议案以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。关联董事陈彬先生、王世根先生、储忠京先生回避本议案的表决。
具体内容详见公司于2016年12月20日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于公司参与认购常州恒丰特导股份有限公司定向增发股票并签署<附生效条件的股份发行认购合同>的议案的公告》。
2、《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于2016年12月20日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2016年12月20日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2016-087
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于参与认购常州恒丰特导股份有限公司
定向增发股票并签署<发行股份认购合同>
的议案暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：公司控股子公司常州恒丰特导股份有限公司（以下简称 “恒丰特导”）拟实施定向增发，预计新发行股份数量为不超过41,890,000股，其中，公司拟认购股份2,363,900股。（恒丰特导是新三板挂牌企业，有关恒丰特导本次定向增发股票事宜，投资者可以登陆全国中小企业股份转让系统网站http://www.neeq.com.cn进行查阅）
过去12个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计0次数，交易金额0万元
本次对外投资存在行业竞争、产业政策、技术等风险
一、关联交易概述
为进一步增强公司控股子公司恒丰特导的竞争能力，扩大生产场地，推动技改落地以提高产品质量并实现增加产能。恒丰特导拟实施定向增发，预计新发行股份数量为不超过41,890,000股。2016年12月19日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司参与认购常州恒丰特导股份有限公司定向增发股票并签署<附生效条件的股份发行认购合同>的议案》。公司拟以预计不低于1.38元/股的发行价格认购股份2,363,900股；公司董事王世根先生、董事陈彬先生、董事储忠京先生及监事张军强先生分别参与认购540,000股、597,800股、1,350,000股和850,000股。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，以上事项形成与关联方共同投资的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案无需股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，也未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
二、关联方的基本情况
1、王世根先生，1952年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年9月至今，任公司董事；2013年7月至2015年1月，任恒丰铜材董事长，2015年1月至8月任恒丰铜材董事；2015年9月至今任恒丰特导董事。
2、陈彬先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年1月至今，任董事兼总经理；2013年7月至2015年1月，任恒丰铜材董事；2015年1月至8月任恒丰铜材董事长，2015年9月至今任恒丰特导董事长。
3、储忠京先生，曾用名储中京，1968年11月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。2000年8月至今，历任公司财务经理、财务总监、董事。2013年7月至2015年8月，任恒丰铜材董事；2015年9月至今，任恒丰特导董事。
4、张军强先生，1976年3月出生，无境外永久居留权，本科学历。2005年11月至2014年12份，任职于铜陵顶科镀锡铜线有限公司，历任综合部经理、监事；2015年1月起至今，任公司监事；2015年9月至今，任恒丰特导监事会主席。
三、关联交易标的基本情况
（一）公司名称：常州恒丰特导股份有限公司
注册地址：江苏省常州市天宁区凤凰路26号
法定代表人：陈彬
注册资本：10,000万元人民币
公司类型：股份有限公司
经营范围：金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工；金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
恒丰特导是新三板挂牌企业，截至本公告日，公司持有恒丰特导70%的股权。
截至2015年12月31日，恒丰特导总资产为22,049.25万元，净资产12,698.54万元，2015年实现营业收入40,471.85万元，净利润1,473.70万元（经审计）。
截至2016年6月30日，恒丰特导总资产22,389.12万元，净资产13,257.74万元，资产负债率40.78%。2016年1-6月实现营业收入17,155.44万元，净利润1,079.20万元（未经审计）。
四、交易的定价方式
本次发行价格为每股人民币1.38元。
本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率等因素，与并投资者充分沟通后最终确定。截止2016年6月30日公司每股净资产为1.33元，本次股票发行价格高于每股净资产，不涉及股份支付。
五、交易的目的及对上市公司的影响
本次投资将用于支付公司的设备购买款，并通过股份发行购买常州市恒隆特种线材有限公司100%股权，从而扩大公司生产场地，推动技改落地以提高产品质量并实现增加产能，实现可持续发展。
公司参与定增，有利于加快推进恒丰特导扩产项目的建设，促进公司产业的持续、快速发展，规范公司运行，提高市场竞争力。
六、审议程序
该关联交易事项经2016年12月19日公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事王世根先生、陈彬先生、储忠京先生回避表决，独立董事就关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2016年12月20日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2015-088
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于延长使用自有资金进行投资理财期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2016年12月19日召开了公司第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》。现将具体内容公告如下：
2014年7月4日，公司第五届董事会第十四次会议同意公司使用自有资金进行投资理财，时间2年，运用资金不超过4亿元。
2015年9月25日，公司第五届董事会第二十七次会议决定将该投资理财的期限进行延长至2016年12月31日，运用资金仍然不超过4亿元。
鉴于当前银行贴现利率下降，原材料价格趋于平稳，公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的稳定，使得公司货币资金及银行票据存量稳定。为提升公司资金使用效率，同时有效控制风险，便于资金统一管理，利用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同时为便于对到期收回的投资理财资金继续进行投资理财，在不影响公司正常经营的情况下，公司将上述使用自有资金进行投资理财的期限进行延长至2018年12月31日，运用资金仍然不超过4亿元。
本次《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》不需要提交股东大会审议。
一、投资理财安排
1、投资额度
不超过4亿元的自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资方式：
公司运用自有资金，进行低风险的理财产品投资，仅限于银行保本理财产品、保本信托类产品、委托贷款及银行票据置换业务，严禁进行二级市场股票投资等非保本类风险性投资。
3、资金来源：
资金为公司自有资金，资金来源合法合规。不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
4、投资期限：
最长投资期限至2018年12月31日。
二、投资理财审批程序
针对每笔具体理财事项，公司设立理财小组，由董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人提交基本情况报告，经理财小组批准后方可进行。上述事项定期向董事会报告。
三、投资理财对公司的影响
1、公司运用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事相关独立意见
独立董事对《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》进行了认真审议后认为：
1、公司延长使用自有资金进行投资理财期限，履行了必要的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在不影响公司日常生产经营的基础上，利用自有资金进行委托投资理财，前期已收到较好的效果。现公司根据实际情况，在原有基础上延长期限，便于对到期收回的投资理财资金继续进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益。
因此，同意公司延长使用自有资金进行投资理财期限。
五、投资风险及风险控制措施
公司专门制订了《投资理财制度》,对投资理财的原则、范围、 权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2016年12月20日
