航天晨光股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：2016-032
航天晨光股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月23日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼811会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吴启宏先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，董事梁江先生、李曙春先生、胡建军先生、独立董事肖建华先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书黄国锴先生出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于增加2016年关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于调整公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的共5项议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：苌宏亮、鞠慧颖
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 交易所要求的其他文件。
航天晨光股份有限公司
2016年12月24日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—033
航天晨光股份有限公司
五届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于2016年12月23日在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长吴启宏先生主持，会议应出席董事9名，实到董事4名(董事薛亮先生、梁江先生、李曙春先生因工作原因委托董事长吴启宏先生代为行使表决权；董事胡建军先生因工作原因委托董事徐微陵先生代为行使表决权；独立董事肖建华先生因工作原因委托独立董事周勇先生代为行使表决权)，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员的变动，现对董事会专门委员会组成人员进行调整，具体如下：
1、战略委员会委员：吴启宏、李曙春、周勇。吴启宏任主任委员。
2、提名委员会委员：肖建华、卢光武、薛亮。肖建华任主任委员。
3、审计委员会委员：卢光武、肖建华、徐微陵。卢光武任主任委员。
4、薪酬与考核委员会：周勇、卢光武、梁江、胡建军。周勇任主任委员。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2016年5月24日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—034
航天晨光股份有限公司
五届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16日以传真和邮件方式向全体监事发出五届十一次监事会会议通知，会议于2016年12月23日下午在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开，会议由监事朱涛先生主持，会议应出席监事5名，实到监事4名（监事管素娟女士因工作原因未出席会议，授权委托监事朱涛先生代为行使表决权）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
根据控股股东中国航天科工集团公司的推荐，选举管素娟女士担任公司监事会主席职务。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司监事会
2016年12月24日
