江苏中天科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2016-084

江苏中天科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年12月29日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第六届董事会召集。公司董事长薛济萍先生因公出差在外，无法出席并主持本次股东大会，特授权委托公司副董事长丁铁骑先生主持本次股东大会。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事薛济萍、崔翔、林金桐、顾宁成因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事薛如根因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书杨栋云出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加与部分关联方2016年日常经营性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于调整为部分控股子公司2016年银行授信提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《公司章程》第八十九条的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过；第2-4议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过。

全部4项议案均对中小投资者单独计票，并单独披露。

第1项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公司、薛济萍回避表决。

全部4项议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏正东律师事务所

律师：王军、周玉梅

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《江苏中天科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；

2、《江苏正东律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》。

江苏中天科技股份有限公司

2016年12月29日