江苏中天科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:2016-084
江苏中天科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年12月29日
(二)股东大会召开的地点:江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司第六届董事会召集。公司董事长薛济萍先生因公出差在外,无法出席并主持本次股东大会,特授权委托公司副董事长丁铁骑先生主持本次股东大会。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席5人,董事薛济萍、崔翔、林金桐、顾宁成因工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事薛如根因工作原因未能出席会议;
3、董事会秘书杨栋云出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于增加与部分关联方2016年日常经营性关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于调整为部分控股子公司2016年银行授信提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于修订《公司章程》第八十九条的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项议案为普通决议议案,由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过;第2-4议案为特别决议议案,由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过。
全部4项议案均对中小投资者单独计票,并单独披露。
第1项议案为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东中天科技集团有限公司、薛济萍回避表决。
全部4项议案均表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏正东律师事务所
律师:王军、周玉梅
2、律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合中天科技的《公司章程》;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》;
2、《江苏正东律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》。
江苏中天科技股份有限公司
2016年12月29日