江苏法尔胜股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-090

江苏法尔胜股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

1、本次会议无新增议案提交表决；

2、在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；

3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开

二、会议召开的情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月15日以公告形式发布了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，于2016年12月27日以公告形式发布了《关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告》。

2、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年12月30日下午14:00

（2）网络投票时间：2016年12月29日～2016年12月30日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月29日15:00 至2016年12月30日15:00 期间的任意时间。

4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：张越先生

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议的出席情况

1、总体出席情况：

出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共28人，代表股份总数为83,464,251股，占公司有表决权股份总数的21.9850％，其中：

其中：出席现场会议的股东（代理人）共计6人，代表股份总数为80,001,782股，占公司有表决权股份总数的21.0730％；通过网络投票的股东22人，代表股份总数为3,462,469股，占公司有表决权股份总数的0.9120％。

2、中小股东的出席情况：

出席本次会议的中小股东共27人，代表股份总数为3,490,333股，占公司有表决权股份总数的0.9194％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份总数为27,864股，占公司有表决权股份总数的0.0073％。通过网络投票的股东22人，代表股份总数为3,462,469股，占公司有表决权股份总数的0.9120％。

3、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

四、提案审议通过和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

审议通过了关于子公司向关联方拆入资金预计的议案

表决结果：同意83,385,951股，占出席会议有效表决权股份总数99.9062％；反对78,300股，占出席会议有效表决权股份总数0.0938％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3,412,033股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.7567％；反对78,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案涉及关联交易，关联股东为江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙），持有本公司15%股份，所持有表决权股份数量为56,946,224股，回避了表决。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：居建平 俞雅琪

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书；

2、江苏法尔胜股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2016年12月31日