中信重工机械股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
2016-12-31
来源：上海证券报
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-051
中信重工机械股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2016年12月20日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2016年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》
公司董事会同意张其生先生、Ivo Botto先生不再担任公司副总经理职务。该职务调整自本次董事会会议审议通过之日起生效。
公司董事会对其自任职以来在公司经营发展方面所做的努力表示诚挚的谢意。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于公司调整部分高级管理人员的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、报备文件
1、《中信重工第三届董事会第二十二次会议决议》
2、《中信重工独立董事关于调整部分高级管理人员的独立意见》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2016年12月31日
