新疆天润乳业股份有限公司
获得政府补助的公告
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2017-001
新疆天润乳业股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
近日，经新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理部确认，公司收到新疆生产建设兵团第十二师财务局文件（以下简称“十二师财务局”）《关于拨付2016年度草原生态保护补助绩效评价奖励资金的通知》（师财发[2016]549号），根据该文件，十二师财务局向公司拨付2016年度草原生态保护补助绩效评价奖励资金1,000万元，专项用于天润烽火台标准化示范牧场扩建项目。
二、 补助的类型及其对公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，上述政府补助为与资产相关的政府补助，确认为递延收益。
关于上述政府补助的具体会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2017年1月10日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2017-002
新疆天润乳业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知已于2017年1月4日以书面形式向全体董事（9名董事，其中3名独立董事）、监事及高级管理人员发出。
（三）本次董事会会议于2017年1月9日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际收到有效表决票9张。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；
1、同意提名刘让为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
2、同意提名胡刚为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
3、同意提名敖兵为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
4、同意提名邵惠玲为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
5、同意提名王慧玲为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
6、同意提名侯晓勤为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
公司第五届董事会任期已满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会同意提名刘让、胡刚、敖兵、邵惠玲、王慧玲、侯晓勤为公司第六届董事会非独立董事候选人。
上述人员简历详见附件。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；
1、同意提名牛耕为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
2、同意提名倪晓滨为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
3、同意提名罗瑶为公司第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会同意提名牛耕、倪晓滨、罗瑶为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述人员简历详见附件。
经公司董事会提名委员会审查，上述议案一、议案二的董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。此两项议案尚须提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
经公司独立董事认真审阅，公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的个人履历等资料，认为公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并具备履行相关职责的任职条件及工作经验；公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件，同意公司董事会向股东大会提名刘让、胡刚、敖兵、邵惠玲、王慧玲、侯晓勤为公司第六届董事会非独立董事，倪晓滨、牛耕、罗瑶为公司第六届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
上述内容详见临2017-004号《新疆天润乳业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
董 事 会
2017年1月10日
附件：公司第六届董事会董事候选人简历
刘让，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，研究生学历，研究员职称。2008年至2013年3月任新疆生产建设兵团畜牧兽医工作站站长；2013年3月至今任新疆天润生物科技股份有限公司董事长；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事长、党委书记。
胡刚，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。2008年任沙湾盖瑞乳业有限责任公司及沙湾天润生物有限责任公司董事长、总经理；2010年10月至2013年12月任新疆天润生物科技股份有限公司副总经理、总经理，同时兼任沙湾盖瑞乳业有限责任公司及沙湾天润生物有限责任公司的董事长、总经理；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
敖兵，男，汉族，1968年4月出生，中共党员，研究生学历，会计师职称。2003年至2011年3月任农十二师财务局副局长（正处）、局长；2011年3月至2012年9月任农十二师国资委主任、党委副书记，农十二师国有资产经营（集团）有限责任公司董事长；2012年9月至今任农十二师国有资产经营（集团）有限责任公司董事长、党委副书记；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事。
邵惠玲，女，汉族，1972年11月出生，中共党员，大学学历，高级会计师职称。2007年5月任农十二师五一农场发改科科长；2011年3月任新疆昌平矿业有限责任公司党委委员、副总经理；2015年7月任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。
王慧玲，女，汉族，1972年12月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称，注册理财规划师。2009年至今任新疆天润生物科技股份有限公司财务总监、总会计师；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
侯晓勤，女，汉族，1983年12月出生，中共党员，研究生学历。2006年4月至2007年10月特变电工股份有限公司新疆线缆厂财务部会计；2007年11月至2016年4月特变电工股份有限公司证券投资部历任科员、副部长、证券事务经理。2016年8月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事会秘书。
牛耕，男，汉族，1949年4月出生，大专学历。2008年至2010年任无锡太极实业股份有限公司独立董事；2009年至2011年任金朝生物科技（上海）有限公司监事、 三仁投资（中国）有限公司监事；2010至今任上海洋帆事业有限公司顾问；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。
倪晓滨，男，汉族，1973年3月出生，研究生学历，注册会计师。2001年至今任立信会计师事务所新疆分所副所长；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。
罗瑶，女，汉族，1974年6月出生，中共党员，研究生学历，律师。2008年任新疆元正律师事务所执业律师；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。2015年5月至今任新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事。
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2017-003
新疆天润乳业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
（二）会议通知已于2017年1月4日以书面形式向全体监事（3名监事）；
（三）本次监事会会议于2017年1月9日以通讯方式召开；
（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际收到有效表决票3张。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐第六届监事会监事候选人：
1、同意提名丁建新为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、同意提名梁春英为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
上述监事与经公司职工代表大会选举产生的公司职工代表监事陈滢（简历后附）共同组成公司第六届监事会，监事候选人简历参见附件。
为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。公司第六届监事会监事任期为三年，任期届满可连选连任。
此项议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
监 事 会
2017年1月10日
附件：公司第六届监事会监事候选人简历
丁建新，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，大学学历，高级政工师职称。2007年4月任新疆芳婷针纺织有限责任公司党委书记、董事长；2012年7月任农十二师国有资产经营有限责任公司工作；2013年6月任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、工会主席；2016年10月任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委书记。
梁春英，女，汉族，1972年9月出生，中共党员，本科学历，高级政工师职称。2009年5月至2012年6月任兵团农十二师纪委监察局宣传教育室副主任；2012年7月至2014年7月任新疆天润生物科技股份有限公司党委委员、纪委书记；2014年8月至今任新疆天润乳业股份有限公司党委委员、纪委书记。
陈滢，女，汉族，1985年10月出生，本科学历。2008年5月任乌鲁木齐燕宝汽车销售服务有限公司资金部职员；2013年5月任新疆天润生物科技股份有限公司上市办职员； 2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司职工代表监事。2014年4月至今任新疆天润乳业股份有限公司证券部副部长、证券事务代表。
证券代码：600419 证券简称：天润乳业公告编号：2017-004
新疆天润乳业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月25日14:00-15:00
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月25日
至2017年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该项议案已经公司第五届董事会第二十三次会议和公司第五届监事会第十八次会议审议通过，相关公告刊登于2017年1月10日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记所需材料
1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。
2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。
（二）登记时间
2017年1月20日、23日北京时间10:00-18:30；
（三）登记地点
新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续；
（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于 2017年 1 月 23 日 18:30 时）。
六、其他事项
（一）联系方式
登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼二楼证券投资部
邮编：830088
联系人：侯晓勤 冯育菠
电话：0991-3960621
传真：0991-3930026
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点， 并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式详见附件。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2017年1月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
1、新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、新疆天润乳业股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天润乳业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月25日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
