苏宁云商集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-008

苏宁云商集团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司于2017年1月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2017年1月19日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：2017年1月18日至2017年1月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月18日下午15:00至2017年1月19日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：董事长张近东先生。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计44人，代表有表决权的股份数6,378,700,141股，占公司股本总额的68.51%,本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。其中：

1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数4,501,423,280股，占公司股本总额的48.35%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共6人，代表有表决权股份数为378,804,320股，占公司股本总额的4.07%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计37人，代表有表决权的股份数1,877,276,861股，占公司股本总额的20.16%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共36人，代表有表决权股份数为16,199,934股，占公司股本总额的0.17%。

会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席本次股东大会，副董事长孙为民先生、董事金明先生、独立董事沈厚才先生因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡含含律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案1、议案2为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案3为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

议案1：《关于变更部分募集资金投资项目用于收购公司股权的议案》，该议案的表决结果为：

赞成票6,378,166,541股，占出席会议有表决权股份的99.9916%；反对票521,500股，占出席会议有表决权股份的0.0082%；弃权票12,100股，占出席会议有表决权股份的0.0002%。

其中中小投资者的表决情况为：

赞成票394,470,654股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.8649%；反对票521,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1320%；弃权票12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0031%。

议案2：《关于增加公司经营范围的议案》，该议案的表决结果为：

赞成票6,378,054,341股，占出席会议有表决权股份的99.9899%；反对票500,100股，占出席会议有表决权股份的0.0078%；弃权票145,700股,占出席会议有表决权股份的0.0023%。

其中中小投资者的表决情况为：

赞成票394,358,454股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.8365%；反对票500,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1266%；弃权票145,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0369%。

议案3：《关于修改公司<章程>的议案》，该议案的表决结果为：

赞成票6,378,022,541股，占出席会议有表决权股份的99.9894%；反对票664,100股，占出席会议有表决权股份的0.0104%；弃权票13,500股,占出席会议有表决权股份的0.0002%。

其中中小投资者的表决情况为：

赞成票394,326,654股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.8285%；反对票664,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1681%；弃权票13,500,股占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0034%。

四、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡含含律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2017年1月20日