鲁商置业股份有限公司
第九届董事会2017年度第一次临时会议决议公告
2017-01-21
来源：上海证券报
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2017-003
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
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第九届董事会2017年度第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会2017年度第一次临时会议通知于2017年1月13日以书面形式发出，会议于2017年1月20日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事4名，独立董事朱南军先生未能参加本次会议，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过《关于公司办理债权投资计划的议案》，同意公司向长城财富资产管理股份有限公司申请商业不动产债权投资计划人民币7亿元，投资期限5年（债权投资满3年，可双方协商终止该笔投资资金的投资期限，如规定时间内双方不提出终止要求，该笔投资资金的投资期限仍为5年），利率执行固定利率5.4%。该债权投资计划指定平安银行股份有限公司济南分行作为托管人，投资资金全部用于鲁商国奥城项目的原有债务替换，以公司大股东山东省商业集团有限公司为本次融资提供担保。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2017年1月21日
