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2017年

1月21日

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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告

2017-01-21 来源:上海证券报

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2017-04号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期将于2017年1月23日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会和监事会的换届选举工作将延期举行,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作,并及时履行相应的信息披露义务。

在完成换届之前,公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

董 事 会

2017年1月20日