杭州汽轮机股份有限公司
七届六次董事会决议公告
2017-01-21
来源：上海证券报
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B公告编号：2017-02
杭州汽轮机股份有限公司
七届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司七届六次董事会于2017年1月16日以书面形式发出通知，并于2017年1月20日进行了通讯表决。
公司董事会现有董事11名，实际参加表决的董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次会议合法有效。
经统计，参加通讯表决的11位董事，采用记名表决方式对下列议案进行了表决：
一、审议《关于公司为控股子公司杭州国能汽轮工程有限公司提供流动资金贷款担保的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
二、审议《关于控股子公司杭州汽轮辅机有限公司为其下属控股子公司杭州国能汽轮工程有限公司提供授信额度担保的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
议案1、议案2内容详见公司于2017年1月21日在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)公告的《杭州汽轮机股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2017-03）。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日
