人福医药集团股份公司
第八届董事会第五十二次会议
决议公告
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-010号
人福医药集团股份公司
第八届董事会第五十二次会议
决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第五十二次会议于2017年1月23日（星期一）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2017年1月18日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：
经公司2016年第一次临时股东大会及2016年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意为3家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为：
1、湖北人福医药集团有限公司（原名：人福医药湖北有限公司，以下简称“湖北人福”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权）；
2、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”，我公司全资子公司）；
3、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”，湖北人福持有其55%的股权）。
具体担保情况如下：
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鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2017-011号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-011号
人福医药集团股份公司董事会
关于为控股子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：
1、湖北人福医药集团有限公司（原名：人福医药湖北有限公司，以下简称“湖北人福”）；
2、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）；
3、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）董事会同意为湖北人福等3家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
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截至本公告披露日，公司为湖北人福提供担保的累计金额为98,000.00万元、中原瑞德提供担保的累计金额为8,000.00万元、为人福荆州提供担保的累计金额为5,500.00万元，上述所提供担保的累计金额均包含尚未使用的额度。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
经公司2016年第一次临时股东大会和2016年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意为湖北人福等3家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
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目前，相关担保协议尚未签订。
二、被担保人基本情况
（一）湖北人福医药集团有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司
2、 注册地点：武汉市江汉区建设大道847号B座11层
3、 法定代表人：张红杰
4、 经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发；预包装食品、保健食品批发；普通货运；化学品(不含危险品)、电子产品、办公家具、普通机械设备、消毒用品批发兼零售；网络管理系统；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务；仓储服务；企业管理咨询；医药仓储设备验证服务。
5、 财务状况：
截至2015年12月31日，湖北人福资产总额259,745.54万元，净资产59,232.82万元，负债总额200,512.72万元，其中银行贷款总额86,530.77万元，流动负债总额199,599.80万元，2015年主营业务收入285,632.05万元，净利润3,986.21 万万元；
截至2016年9月30日，湖北人福资产总额323,136.77万元，净资产64,436.34万元，负债总额258,700.43万元，其中银行贷款总额87,920.40万元，流动负债总额258,047.42万元，2016年1-9月主营业务收入250,959.03万元，净利润4,578.52万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权。
（二）武汉中原瑞德生物制品有限责任公司
1、 被担保人名称：武汉中原瑞德生物制品有限责任公司
2、 注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷七路99号
3、 法定代表人：徐建生
4、 经营范围：生物制品、血液制品的研发、制造、销售。
5、 财务状况：
截至2015年12月31日，中原瑞德资产总额61,374.92万元，净资产40,059.19万元，负债总额21,315.74万元，其中银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额18,424.63万元，2015年主营业务收入18,400.31万元，净利润4,176.08万元；
截至2016年9月30日，中原瑞德资产总额62,179.07万元，净资产43,461.71万元，负债总额21,717.35万元，其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额19,004.46万元，2016年1-9月主营业务收入13,348.80万元，净利润3,937.32万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司。
（三）人福医药荆州有限公司
1、 被担保人名称：人福医药荆州有限公司
2、 注册地点：湖北省荆州市荆州区郢都路118号（1幢1层、3幢2、3层）
3、 法定代表人：张红杰
4、 经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素销售。医疗器械销售；保健食品销售；日用百货销售；贸易批发。
5、 财务状况：
截至2015年12月31日，人福荆州资产总额16,234.32万元，净资产1,903.19万元，负债总额14,331.14万元，其中银行贷款总额3,500.00万元，流动负债总额14,331.14万元，2015年主营业务收入13,060.76万元，净利润300.78万元；
截至2016年9月30日，人福荆州资产总额17,987.03万元，净资产2,299.91万元，负债总额15,687.12万元，其中银行贷款总额3,500万元，流动负债总额15,687.12万元，2016年1-9月主营业务收入10,990.95万元，净利润396.72万元。
6、 与上市公司关联关系：湖北人福持有其55%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司董事会同意为湖北人福等3家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
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公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
董事会认为上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；被担保人均为公司全资及控股子公司，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为499,244.00万元，占公司最近一期经审计的净资产788,087.30万元的63.35%，全部为公司对控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：担保总额计算过程中，美元汇率按2016年12月30日汇率6.9370折算）。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第五十二次会议决议；
2、被担保公司财务报表及营业执照复印件；
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一七年一月二十四日
