海航创新（海南）股份有限公司
第七届董事会第8次会议决议公告
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-004
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
第七届董事会第8次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月21日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第七届董事会第8次会议的通知，于2017年1月22日以通讯方式紧急召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：
1、《关于公司全资子公司向关联方借款的议案》
公司全资子公司海航创新（香港）有限公司因业务经营需要，同意向关联方海航旅游（香港）集团有限公司（及/或其关联方）借款2040万元人民币，借款期限不超过30天，借款年利率为1%，借款双方选择无担保履行。本次借款事项属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会进行审议。
同意授权公司管理层全权办理上述借款有关事项。
因涉及关联关系，关联董事郭亚军先生、张鹏先生、李铁先生、李强先生、廖虹宇先生、杨英明先生对本议案回避表决。
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
针对上述议案，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均发表了同意意见，并出具了事前认可意见及独立意见。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-005
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
关于公司全资子公司向关联方借款的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海航创新（香港）有限公司（以下简称“海航创新（香港）”）拟向关联方海航旅游（香港）集团有限公司（及/或其关联方）（以下简称“海航旅游（香港）”）借款2040万元人民币，借款期限不超过30天，借款年利率为1%，借款双方选择无担保履行。
●海航旅游（香港）为本公司的股东，本次借款事项构成关联交易。
一、借款事项概述
公司于2017年1月22日紧急召开了第七届董事会第8次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款的议案》，同意全资子公司海航创新（香港）向关联方海航旅游（香港）（及/或其关联方）借款2040万元人民币，借款期限不超过30天，借款利率为1%，借款双方选择无担保履行。独立董事对该交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。（详见公告：临2017-004）。
2017年1月23日，海航创新（香港）与海航旅游（香港）签订了《借款合同》。
二、交易方基本情况
1.海航创新（香港）有限公司，成立于1999年5月10日，注册地为香港，注册资本250万美元，是公司境外全资子公司。
2.海航旅游（香港）集团有限公司，成立于2012年2月6日，注册地为香港，注册资本3000万港元，为海航旅游集团有限公司境外全资子公司。直接持有本公司7.16%股份，为本公司的股东。
三、借款合同的主要内容
海航旅游（香港）（甲方）与海航创新（香港）（乙方）经友好协商，就借款事宜达成一致。主要内容如下：
乙方向甲方借款人民币2040万元，该笔借款的用途为日常业务经营需要。甲乙双方协商后一致同意，该笔借款的年利率为1%，借款期限不超过30天。该笔借款的本金及利息部分按到期一次性还清方式进行偿还。本合同借款甲乙双方选择无担保履行。
四、本次借款事项对上市公司的影响
本次借款事项是基于满足公司子公司海航创新（香港）资金需求的目的，增强其可持续经营发展能力。本次借款事项不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。
五、本次借款事项履行的决策程序
本次借款事项符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条可以申请豁免按照关联交易方式进行审议和披露的有关规定。公司可根据上述要求，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关制度的要求，对本次借款事项按照信息披露豁免事项操作，免于按照关联交易方式进行审议和披露。
本次借款事项已经于2017年1月22日召开的公司第七届董事会第8次会议审议通过。关联董事已回避表决。公司董事会授权管理层全权办理上述借款有关事项。本次借款事项属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会进行审议。
截至本公告日，过去12个月公司未有与同一关联人存在相同类别的关联交易行为。
六、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表独立意见如下：本次借款事项为全资子公司业务发展经营需要，有利于满足全资子公司目前的资金需求，对公司的经营状况将产生积极的影响。该交易事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-006
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
关于平湖市欧美进出口有限公司
起诉子公司平湖九龙山游艇湾贸易
有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段：一审阶段。
●上市公司子公司所处的当事人地位：被告。
●涉案金额：102.06万元。
一、本次诉讼的前期公告情况
海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年8月12日、2017年1月4日发布了《关于平湖市欧美进出口有限公司起诉子公司平湖九龙山游艇湾贸易有限公司的公告》、《关于平湖市欧美进出口有限公司起诉子公司平湖九龙山游艇湾贸易有限公司的进展公告》，披露了平湖市欧美进出口有限公司诉公司子公司平湖九龙山游艇湾贸易有限公司（以下简称“游艇湾贸易”）房屋租赁合同纠纷案【案号：（2016）浙0482民初3079号】（详见公告编号：临2016-101、临2017-001）。
二、本次诉讼的进展情况
公司于2017年1月23日获悉，游艇湾贸易经综合考虑后，决定对浙江省平湖市人民法院的一审判决不提起上诉，并已根据《民事判决书》，于2017年1月19日支付原告平湖市欧美进出口有限公司房屋租金及占有使用费人民币100万元及迟延支付租金的违约金20601.44元，支付案件受理费6600元。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次公告所述诉讼事项预计减少公司本期利润约100万元。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-007
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-19,708万元左右。
（三）本次预告的业绩为公司根据经营情况初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2799.17万元。
（二）每股收益：0.02元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）受公司与原实际控制人相关诉讼影响，公司主要资产处于被法院冻结状态，导致公司主要经营活动受到较大影响。
（二）原实际控制人控制的景区物业公司对公司景区对外招商及开发运作进行暴力阻扰，使得景区的业务开展不力，并对资产处置等相关交易产生影响。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
