诺德投资股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议
决议公告
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-003
诺德投资股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20发出关于召开公司第八届董事会第三十四次会议通知，会议于2017年1月23日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下事项：
一、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。
本议案尚需经过股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司全资子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。
本议案尚需经过股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行
申请综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。
本议案尚需经过股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于公司全资子公司百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司蛇口支行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。
本议案尚需经过股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信的议案》
董事会同意公司向华夏银行长春分行申请22,000万元人民币综合授信（敞口15,000万元），期限1年，并以公司持有全资子公司青海电子5亿股权提供担保。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、《关于公司拟向吉林银行股份有限公司东盛支行申请银行综合授信的议案》
董事会同意公司向吉林银行东盛支行申请44,000万元人民币综合授信，期限 1 年，并以公司持有的控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司股权质押担保。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2017年1月24日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-004
诺德投资股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）、湖州上辐电线电缆高技术有限公司（以下简称“湖州上辐”）、深圳市百嘉达供应链管理有限公司（以下简称“百嘉达”）
● 本次担保金额：共计38,500万元人民币
● 对外担保累计总额：人民币 11.22亿元，美金500万元（不含本次担保）
● 本次担保有无反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、 公司担保情况概述
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2017年1月23日召开了公司第八届董事会第三十四次会议，会议审议通过了以下事项：
1、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向吉林磐石农商银行申请6,500万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议。
2、《关于公司全资子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向广西融资租赁有限公司申请20,000万元人民币综合授信，期限3年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议。
3、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司向湖州银行开发区支行申请4,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次融资担保事项中1,000万元人民币系2015年年度股东大会授权范围内，其余额度需提交股东大会审议。
4、《关于公司全资子公司百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司蛇口支行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司蛇口支行申请8,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况介绍
1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至 2015 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产26.03 亿元人民币，净资产 9.22 亿元人民币，2015年度净利润为1,414万元人民币（经审计）,资产负债率为 64.59%。
截至 2016 年9月 30 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产25.67 亿元人民币，净资产 10.14亿元人民币，2016年1-9月份净利润为9,195.09万元人民币,资产负债率为 60.52%。
2、湖州上辐电线电缆高技术有限公司为公司全资子公司,成立于2007年，注册资本人民币1亿元，是公司的电线电缆生产基地之一。主要从事电线电缆、电缆母料（除危险化学品及易制毒化学品）、电缆附件辐射加工（辐射加工具体内容详见《辐射安全许可证》）。一般经营项目：电线电缆、电缆母料（除危险化学品及易制毒化学品）、电缆附件的制造、加工、销售、货物和技术进出口。截止2015年12月31日，湖州上辐电线电缆高技术有限公司总资产1.37亿元人民币，净资产6,609.65万元人民币，2015年度净利润-1,298.25万元人民币（经审计），资产负债率为51.57%。
截止2016年9月30日，湖州上辐电线电缆高技术有限公司总资产1.27亿元人民币，净资产6,804.24万元人民币，净利润194.59万元人民币，资产负债率为46.57%。
3、深圳市百嘉达供应链管理有限公司为公司全资子公司,成立于2016年3月，注册资本人民币5亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。主要从事的贸易基本上都是与铜箔生产有关的业务。
截止2016年9月30日，深圳市百嘉达供应链管理有限公司总资产6.88亿元人民币，净资产1.01亿元人民币，净利润123.99万元人民币，资产负债率85.28%。
三、担保协议主要内容
本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2017年1月23日召开了第八届董事会第三十四次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、湖州上辐电线电缆高技术有限公司、深圳市百嘉达供应链管理有限公司提供担保为上述子公司经营所必须，且上述子公司为公司全资子公司，公司本次为上述全资子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。
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五、对外担保情况
本次担保金额共计38,500万元人民币。公司对外担保累计总额 11.22 亿元人民币，500万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的61.16%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为58.26 %。公司无逾期未归还的贷款。
六、备查文件
1、青海电子材料产业发展有限公司、湖州上辐电线电缆高技术有限公司、深圳市百嘉达供应链管理有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2、公司第八届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2017年1月24日
