上海华东电脑股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600850证券简称：华东电脑 编号：临2017-003

上海华东电脑股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2017年1月24日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于设立上海华东电脑股份有限公司广州分公司的议案》。

为进一步提高本地化服务的响应度，便于客户沟通和市场拓展，提升业务竞争力，上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）拟新设广州分公司，新设分公司的基本情况如下：

分公司名称：上海华东电脑股份有限公司广州分公司

分公司性质：不具有企业法人资格,其民事责任由公司承担

分公司经营场所：待定

分公司负责人：张军

分公司经营范围：从事计算机、电子设备、仪器仪表的技术开发、销售，系统集成，计算机维修，软件开发及嵌入式软件服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，网络工程，卫星电视系统设计、安装、调试，通讯工程，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上述事项均以工商登记机关核准为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于转让北京络神万兴信息技术有限公司股权的议案》。

为了进一步优化投资结构，公司拟转让持有的北京络神万兴信息技术有限公司（简称“北京络神”）20%股权。股权转让完成后，公司将不再持有北京络神的股权。

根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字【2016】第1151号），评估基准日2016年6月30日，北京络神全部股东权益价值544.02万元，华东电脑持有20%股权价值108.81万元。

本项目于2016年12月12日完成国有资产评估备案。2017年1月13日中国电科出具《关于北京络神万兴信息技术有限公司相关股权转让的批复》（电科资函【2017】12号）。

公司将依据国有资产管理相关规定，在上海联合产权交易所公开挂牌转让标的公司股权。公司以评估报告所确认的北京络神全部股东权益价值为基础，并综合考虑项目实施成本等因素拟确定本次挂牌价格为132万元。

本次股权转让符合公司发展的既定战略，有利于优化对外投资结构。同时，本次交易金额较小，对公司业绩影响较小。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日