浙江东日股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2017-004

浙江东日股份有限公司

关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本公告仅涉及对2017年1月25日公告的《浙江东日股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知》中“附件一：授权委托书”内容进行更正补充，原股东大会通知中其他事项不变。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2017年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2017年2月13日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2017年1月25日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-003）的附件1:《授权委托书》中的议案标题与公告正文中的议案标题不一致，为便于股东直接使用，现对该《授权委托书》进行补充更正，补充更正后内容详见附件1。

三、除了上述更正补充事项外，于 2017年1月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年2月13日 14 点30分

召开地点：温州市矮凳桥92号东日大楼三楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年2月13日

至2017年2月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会

2017年2月7日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江东日股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月13日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。