重庆再升科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2017-004

重庆再升科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2017年2月6日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂召集，本次会议通知于2017年2月3日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事9人（发出有效表决票9张），实到9人（收到有效表决票9张）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于出资设立“北京再升干净空气科技有限公司”的议案》

详细内容请见2017年2月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不需提交股东大会审议

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2017年2月7日

证券代码:603601证券简称：再升科技公告编号：临2017-005

重庆再升科技股份有限公司

关于对外投资设立控股公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拟设立公司名称：北京再升干净空气科技有限公司（以下简称“新公司”）

出资金额及持股比例：公司出资5,100万元，持有新公司51%的股权；

特别风险提示：本次设立新公司存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。

一、对外投资概述

1、为进一步拓展重庆再升科技股份有限公司（以下简称 “再升科技”或“公司”）在“干净空气”领域的应用范围，完善产业链，实现从材料制造向高端装备制造延伸，提供室内干净空气解决方案，充分发挥公司技术和产品优势，服务北方“干净空气”领域重要市场,实现技术成果的快速转化，再升科技拟出资设立“北京再升干净空气科技有限公司”。

2、公司第二届董事会第二十六次会议于2017年2月6日召开，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出资设立“北京再升干净空气科技有限公司”的议案》。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议批准。

二、其他投资主体的基本情况

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三、 新公司基本情况

1、公司名称：北京再升干净空气科技有限公司

2、注册地址：北京市海淀区丹棱街6号一幢三层DL327（租用）

3、注册资本：10,000万元

4、公司类型：有限责任公司

5、法定代表人：郑美辰

6、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发。

7、出资额、出资比例及出资方式

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上述新公司基本情况最终以政府有权部门批准为准。

四、对外投资对上市公司的影响

再升科技此次设立新公司的主要目的是进一步拓展在“干净空气”领域的应用范围，完善产业链，实现从材料制造向高端装备制造延伸。充分发挥公司在技术、资金、资源、产品等方面的优势，把握当前国家环保节能建设的市场契机，拓宽公司业务领域，提升企业的综合实力，加快企业发展步伐。

本次投资符合公司总体战略发展规划，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

公司本次投资设立新公司，符合战略发展规划的需要。但在经营过程中可能存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的回报，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2017年2月7日