北京金一文化发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-022
北京金一文化发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、 会议召开时间： 2017年2月7日下午14：00
2、 网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月7日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年2月6日15:00至2017年2月7日15:00的任意时间。
3、 会议召开地点：深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室
4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、 会议召集人：公司董事会
6、 会议主持人：公司副董事长陈宝康先生主持会议。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共6名，代表有效表决权的股份数为290,358,494股，占公司有表决权股份总数的44.8059%。
(1) 现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数为289,778,394股，占公司有表决权股份总数的44.7164%。
(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东2名，代表有表决权的股份数为580,100股，占公司有表决权股份总数的0.0895%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者3名，代表有效表决权股份数1,221,880股，占公司有表决权股份总数比例为0.1886%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份641,780股，占上市公司总股份的0.0990%。通过网络投票的股东2人，代表股份数为580,100股，占上市公司总股份的0.0895%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、 审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；
同意290,358,494股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意1,221,880股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
2、 审议《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》 ；
同意290,358,494股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意1,221,880股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
3、 审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；
同意290,358,494股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意1,221,880股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、 见证律师：黄磊女士、皇甫天致女士
3、 结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件
1、 《北京金一文化发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
2、 《北京德恒（深圳）律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司
董事会
2017年2月8日
