深圳市索菱实业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-003

深圳市索菱实业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必勤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]187号），现将批复主要内容公告如下：

“一、核准你公司向涂必勤发行8,838,002股股份、向黄飞明发行5,582,892股股份、向上海谦怀投资中心（有限合伙）发行1,476,154股股份、向邹鋆弢发行948,809股股份、向魏翔发行749,060股股份、向王明青发行649,185股股份、向李魁皇发行230,480股股份、向冯曼曼发行230,480股股份、向秦东方发行149,812股股份、向傅善平发行153,653股股份、向方芳发行76,827股股份、向张雪芬发行76,827股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过8,705,525股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

公司于2016年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，经中国证监会审核后的《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》见2016年12月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关更新内容部分参见《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的修订说明。

本次重组申报材料引用的财务资料已过有效期，我公司正按照相关法律法规的要求更新财务资料，预计在2017年3月15日前完成并作出补充公告，我公司在补充公告后，及时实施重组方案。公司将在核准文件的有效期12个月内，尽快办理本次重大资产重组事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2017年2月8日