杭州永创智能设备股份有限公司
对外投资公告
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-002
杭州永创智能设备股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称
永创包装德国有限公司
●投资金额
向永创包装德国有限公司增加投资额960万美元。
●特别风险提示
本次拟对公司全资子公司永创包装德国有限公司增加投资额，可能因市场环境情况变化，导致公司业务开展不顺利，从而造成公司投资损失的风险。
一、对外投资概述
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年2月10日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》，同意向全资子公司永创包装德国有限公司（以下简称“永创德国”）增加投资额960万美元。本次对外投资事项属公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议；本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）永创包装德国有限公司
永创包装德国有限公司为公司全资子公司，成立时间2014年5月8日，注册资本100万欧元，实收资本100万欧元。法定代表人：吕婕，经营范围：包装机械、机器人等高新技术产品的研发设计、销售、售后服务；项目投资、投资管理、投资咨询服务。
根据公司发展需要，本次拟对永创德国增加投资额960万美元，增资后，永创德国经营范围、人员安排不变。
永创德国最近一年的主要财务指标如下：
单位：人民币元
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三、对外投资对上市公司的影响
（一）公司本次对永创德国增加投资额，主要目的是扩大永创德国业务规模，通过永创德国平台，充分利用国际市场的窗口，加强公司与国际市场的交流与合作，增强公司国际业务的市场能力。短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
四、对外投资的风险分析
本次对永创德国进行增加投资额，是对其原有业务的资金补充，业务模式、治理结构未发生变化，未来可能会因为业务增长导致运营、管理风险。
公司将关注上述子公司的运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2017年2月10日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-003
杭州永创智能设备股份有限公司
关于变更内审部负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司内审部负责人宋斌先生以书面形式提交的辞职申请。宋斌先生因个人原因申请辞职，同时辞去公司内审部负责人职务，不在公司担任其他任何工作。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司章程》和《内部审计制度》等规定，由公司董事会审计委员会提名，并经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定委任沈冬良先生为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日。
沈冬良先生简历如下：
沈冬良，男，1989年5月生，本科学历。2012年7月至2015年7月担任立信会计师事务所浙江分所（特殊普通合伙）审计工作。2015年11月至2016年11月农夫山泉股份有限公司审计稽查部担任审计主管。
沈冬良先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2017年2月10日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-004
杭州永创智能设备股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第二十二次会议于2017年2月10日以现场和通讯相结合方式召开。会议由罗邦毅先生主持，会议通知于2017年2月4日以书面、通讯形式发出，会议应出席董事6名，实际出席6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》
同意以自有资金对全资子公司永创包装德国有限公司增加投资960万美元。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2017年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-002号）。
2、审议通过《关于变更内审部负责人的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2017年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更内审部负责人的公告》（公告编号：2017-003号）。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2017年2月10日
