福建省青山纸业股份有限公司
八届三次董事会决议公告
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-004
福建省青山纸业股份有限公司
八届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司八届三次董事会会议于2017年 2月6日发出通知，2017年2月10日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事 11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，以通讯方式审议表决通过了《关于实施2#机废纸线改造项目的议案》，决议如下：
根据公司目前浆、纸、碱实际运行状况，现有制浆生产线不能匹配纸袋纸的生产能力，长期外购浆已严重影响主导产品经济效益。鉴此，为进一步提高自主制浆能力，同意公司对2#机废纸线进行改造，在原有设备的基础上增加中浓碎浆机、高浓除渣器及相关改造，具备日产200吨废纸浆生产能力。项目情况概要如下：
一、建设地点
福建沙县青州，公司2#机原碎解厂房内。
二、建设规模
本项目为存量技改，拟对停产3年的2#废纸线进行改造，不新增废纸制浆产能，改造后日产废纸浆200吨。
三、建设工期：项目建设期为8个月。
四、项目总投资及资金筹措
项目总投资1,600万元，拟釆用总承包的方式实施，建设资金主要由企业自筹解决。
五、主要经济指标：本项目改造正常生产后利润总额为201万元/年，正常生产年销售税金及附加为147万元，项目总投资收益率为12.56%，财务税前内部收益率为16.15%，投资回收期为6.46年。按照年产1.5万吨测算，年可节约成本348万元。
六、主要经济效益和社会效益
从投资构成和财务预测效益和费用分析得出，总投资收益率为12.56%，资本金净利润率为9.42%，项目投资财务税前内部收益率为16.15%，投资回收期为6.46年，表明项目盈利能力较强；经营活动现金流入始终大于零，表明项目财务生存能力较强；盈亏平衡分析也表明该项目具有一定的抗风险能力，总体看项目在财务上是可行的。
项目实施后，无论是从企业经济效益方面还是社会效益方面来说，均是有益的，项目实施后可缓解生产系统浆纸不平衡的现状并减少外购浆板，按年产1.5万吨废纸浆测算年可降低生产成本348万元，降本增效明显。
备查文件：福建省青山纸业股份有限公司2#机废纸线改造项目建议书
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月十日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-005
福建省青山纸业股份有限公司
八届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司八届三次监事会会议于2017年2月6日发出通知，2017年2月10日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，以通讯方式审议表决通过了《关于实施2#机废纸线改造项目的议案》，决议如下：
为进一步提高自主制浆能力，公司决定对2#机废纸线进行改造，以期其具备日产200吨废纸浆生产能力。监事会认为：考虑到公司目前浆、纸、碱实际运行状况，现有制浆生产线不能匹配纸袋纸的生产能力，长期外购浆已严重影响主导产品经济效益。公司投入上述技术改造是必要的、合理的。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会
二〇一七年二月十日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-006
福建省青山纸业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●理财产品受托方：银行
●本次购买理财产品金额：人民币2.2亿元
●理财产品类型：保证收益型
●理财产品期限：不超过12 个月
●累计购买理财产品金额：人民币12.1亿元
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第三十九次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进
度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，使用不超过13.7亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。具体详见公司于2016年10月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：临2016-052)。
一、本次购买理财产品基本情况
1、中银保本理财----人民币按期开放理财产品
2017年2月9日，公司使用闲置募集资金2.2亿元，向中国银行沙县青州支行购买了人民币理财产品，具体情况如下：
(1)产品名称：中银保本理财--人民币按期开放[CNYAQKF]
(2)产品代码：CNYAQKFDZ02
(3)产品类型：保证收益型
(4)发行规模：2.2亿元
(5)起始日：2017年2月10 日
(6)到期日：2017年5月 11日
(7)产品存续期：90天
(8)预期最高年化收益率：3.5%
2、资金来源：公司暂时闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与中国银行沙县青州支行无关联关系。
三、前次购买已到期理财产品情况
1、2016年12月2日，公司以闲置募集资金2亿元，购买中国银行沙县青州支行发行的“中银保本理财----人民币按期开放[CNYAQKF]”银行理财产品，到期日为2017年1月26日（详见公司临2016-065号公告）。公司已于2017年1月26日赎回上述到期理财产品本金2亿元，并收到理财收益964,383.56元。
四、已购买未到期理财产品情况
2016年11月29日，公司使用闲置募集资金6.9亿元，向国家开发银行股份有限公司福建省分行购买了人民币理财产品（详见公司临 2016-064号公告）。
2016年12月2日，公司使用闲置募集资金3亿元，向交通银行福建省分行购买了人民币理财产品（详见公司临 2016-065号公告）。
五、公司风险控制措施
1、控制安全性风险。公司将持续跟踪暂时闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险。公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查。公司内部审计室将负责对产品进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
六、使用闲置募集资金购买理财产品对公司的影响
公司在不影响募集资金项目建设前提下，以暂时闲置的募集资金，投资与募投项目计划相匹配的低风险、高流动性、保本型短期理财产品，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
七、独立董事意见
公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的独立董事相关意见具体内容详见2016年10月28日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司七届四十七次董事会相关议案的独立意见》 。
八、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币12.1亿元。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二○一七年二月十日
