江苏法尔胜股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-007

江苏法尔胜股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月25日以公告形式发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，于2017年2月10日以公告形式发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性通知》。

2、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年2月13日下午14:00

（2）网络投票时间：2017年2月12日～2017年2月13日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年2月12日15:00 至2017年2月13日15:00 期间的任意时间。

4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：张越先生

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表有表决权的股份数 为 137,660,332股，占公司有表决权股份总数的36.2606%，其中持股5%以下的中小股东11名，代表有表决权股份数为740,190股，占公司有表决权股份总数的 0.1950%。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份80,503,282股，占公司有表决权股份总数的21.2051%；

2、通过网络投票的股东及股东代理人共7名，代表股份57,157,050 股，占公司有表决权股份总数的15.0555%。

（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

审议通过了关于全资子公司阜宁金属制品计提资产减值准备的议案

表决结果：同意137,451,506股，占出席会议有效表决权股份总数99.8483％；反对208,826股，占出席会议有效表决权股份总数0.1517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意531,364股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的71.7875％；反对208,826股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.2125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：居建平 俞雅琪

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书；

2、江苏法尔胜股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司

董事会

2017年2月14日