江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第三十二次临时会议决议公告

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-020

江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第三十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日上午9:00以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届董事会第三十二次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2017年2月20日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，维护公司股东、中小投资者及员工利益，公司根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中国人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规，制定《对外捐赠管理制度》并获本次董事会审议通过。

《恒大高新：对外捐赠管理制度(2017年2月)》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据公司《对外捐赠管理制度》有关规定,公司结合实际情况，董事会对原《总经理工作细则》相关条款进行了修订，修订前后对照如下：

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原《总经理工作细则》其他条款内容不变。

《恒大高新：总经理工作细则（2017年2月）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《恒大高新：第三届董事会第三十二次临时会议决议》

2、《恒大高新：对外捐赠管理制度（2017年2月）》

3、《恒大高新：总经理工作细则（2017年2月）》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十三日