安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2017-006
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第六次会议通知和材料于2017年2月14日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2017年2月24日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司实际经营发展需要以及完成“三证合一”登记情况，同意增加经营范围，并对《公司章程》进行相应修订，提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更事宜。《公司章程》修订方案如下：
■
上述修订条款中公司经营范围变更内容最终以工商部门核准为准。除以上修订外，公司章程其他条款不变。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2017年2月25日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：临2017-007）】
二、审议通过了《关于实施平天半岛大酒店二期项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该项目建设内容主要包括：拟对平天半岛大酒店一期重新装修，费用估算约3,688万元，二期新建工程费用估算约6,312万元，总投资估算约10,000万元人民币。项目实施后将进一步提升与完善平天半岛大酒店服务功能，巩固和加强酒店在平天湖景区核心区域的优势地位，增强公司竞争力与影响力，符合公司长期发展需要。会议同意公司实施平天半岛大酒店二期项目。
三、审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意于2017年3月13日召开公司2017年第一次临时股东大会，会议地点为公司五溪山色大酒店会议中心。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2017年2月25日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-008）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2017年2月25日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2017-007
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月24日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司增加经营范围，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：一、经营范围变更情况
原经营范围：“国内、入境旅游业务；旅游索道、住宿、餐饮（以上由分公司凭许可证经营）；旅游景区景点资源开发，园林经营管理；电子商务、信息咨询；旅游商品销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”
变更后经营范围：“国内、入境旅游业务；旅游索道、住宿、餐饮（以上由分公司凭许可证经营）；旅游景区景点资源开发，园林经营管理；电子商务、信息咨询；旅游商品销售；建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、机电工程、园林绿化工程施工专业承包。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
二、《公司章程》修订方案
公司于2017年2月10日完成原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记手续，取得了池州市工商行政和质量技术监督管理局换发的营业执照，统一社会信用代码为91341700MA2N8L8704。
根据上述公司经营范围变更以及完成“三证合一”登记手续的情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更事宜。《公司章程》修订方案如下：
■
除以上修订外，公司章程其他条款不变。
本次经营范围变更及《公司章程》的相应条款修订内容以工商行政管理部门的核准结果为准。
本事项已由公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2017年2月25日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2017-008
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月13日 14点30分
召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月13日
至2017年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司2017年2月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2017年2月25日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡原件及复印件。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，须持有持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡原件及复印件；其代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡原件及复印件。
(二) 出席现场会议的股东登记安排
1、登记地点：安徽省池州市青阳县五溪新区公司董秘办。
2、登记时间：2017年3月10日8:30～17:00 。
3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
5、异地股东可用传真或信函方式登记。
六、 其他事项
(一)本公司联系方式
联系地址：安徽省池州市青阳县五溪新区，邮政编码：242800
联系人姓名：俞昌海
联系电话：0566-5578899、0566-5578829
传 真：0566-5578801
电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc
(二)本次股东大会不提供任何礼品，出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区门票自理。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2017年2月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽九华山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月13日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2017-009
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：招商银行结构性存款CHF00119
●投资金额：4,000万元
●投资标的类型：保本收益型
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为提高自有资金使用效率，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”、“公司”）于2017年2月24日与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行”）签订《招商银行单位结构性存款协议》，业务协议编号：5510000320，主要内容如下：
1、产品名称：招商银行结构性存款CHF00119
2、币种：人民币
3、金额：4,000万元
4、交易日：2017年2月24日
5、起息日：2017年2月24日
6、到期日：2017年5月25日
7、期限：90天
8、预计利率：保底利率为1.35%（年化），浮动利率范围：0.00%或1.85%（年化）
9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司合肥分行无关联关系
（二）公司内部履行的审批程序
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额度调整到不超过人民币20,000万元，自董事会审议通过之日起一年之内有效，可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2016年9月10日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：临2016-037）】
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
公司购买的结构性存款受托方为招商银行股份有限公司合肥分行。公司认为交易对方具备履约能力。
三、对外投资合同的主要内容
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（一）本产品为保本收益型结构性存款，本金安全，银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
（二）产品收益的计算已包含银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买产品无需提供履约担保。
四、风险控制分析
（一）公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对外投资对公司的影响
公司购买结构性存款使用的是闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截止本公告日公司进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为14,000万元。
七、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司合肥分行《招商银行单位结构性存款协议》及结构性存款证实书。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2017年2月25日
