广西丰林木业集团股份有限公司
关于公司董事辞职及增补董事的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-021
广西丰林木业集团股份有限公司
关于公司董事辞职及增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月24日收到公司董事刘一川先生的辞职报告，刘一川先生因身体原因，申请辞去公司董事职务及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘一川先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘一川先生仍为公司实际控制人。
公司对刘一川先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
经公司控股股东FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）（以下简称“丰林国际”）推荐，提名与薪酬委员会提名，公司第四届董事会第八次会议审议通过，拟增补奚正刚先生为公司第四届董事会董事候选人。同时，丰林国际提议将增补董事候选人的议案作为临时提案提交公司定于2017年3月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议。
奚正刚先生简历如下：
奚正刚，1965 年4月生,中国国籍,硕士学历，毕业于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位和上海交大高级金融学院获金融管理硕士学位。具有政府机关和企业管理工作经历，对政府和企业的各种管理与经营模式，以及相应的法律法规具有较为清晰的了解。作为职业经理人先后担任过多家大型国企、外资企业、民营企业的主要管理职位，对企业管理与资本运作具有丰富的实践积累。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2017年2月25日
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2017-022
广西丰林木业集团股份有限公司
关于2017年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年3月13日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）
2. 提案程序说明
公司已于2017年2月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有48.94%股份的股东FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司），在2017年2月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年2月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年3月13日 14 点30分
召开地点：广西南宁市白沙大道22号丰林木业集团三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月13日
至2017年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司分别于2017年2月22日、2017年2月23日和2017年2月25日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丰林集团第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-017）、《丰林集团第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-018）、《丰林集团董事会审核通过关于公司监事会提议召开公司临时股东大会的公告》（公告编号：2017-019）及《丰林集团关于公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2017-021）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、2.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2017年2月25日
●报备文件
（一） 丰林国际有限公司关于推荐增补广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会董事及增加临时股东大会提案的函
附件1：授权委托书
授权委托书
广西丰林木业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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