歌尔股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-012

债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2017年3月1日下午14：00在公司A-1会议室召开；网络投票时间为2017年2月28日下午15：00—2017年3月1日下午15：00。

出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共37人，代表有表决权的股份数为668,456,536股，占公司股份总数的43.7759%，其中：出席现场投票的股东22人，代表有表决权的股份数为635,071,309股，占公司股份总数的41.5896%；通过网络投票的股东15人，代表有表决权的股份数为33,385,227股，占公司股份总数的2.1863%。其中，参与投票的中小投资者股东34人，代表有表决权的股份数为68,671,176股，占公司股份总数的4.4971%。

本次会议由董事会召集，董事段会禄先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，其他公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意668,456,536股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。其中，中小投资者的表决情况为：同意68,671,176股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

《歌尔股份有限公司风险投资管理制度》于2017年2月11日刊登在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于对外投资购买Kopin公司股权的议案》

表决结果：同意668,456,536股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。其中，中小投资者的表决情况为：同意68,671,176股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

《歌尔股份有限公司关于对外投资进展的公告》（公告编号：2017-009）于2017年2月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所张德仁律师、王珏律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、歌尔股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二○一七年三月一日