长江证券股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2017-014
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第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第八届董事会第五次会议通知于2017年3月2日以邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于2017年3月8日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事12人,12位董事亲自出席会议并行使表决权。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了《关于公司推进全面风险管理建设工作规划的议案》,董事会同意公司关于推进全面风险管理建设的工作规划,并授权公司经营管理层根据上述工作规划,制订关于落实全面风险管理要求的具体工作实施方案。
表决结果如下:与会董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日