通化东宝药业股份有限公司
关于控股股东股权结构变动及
实际控制人变更的公告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2017—008

通化东宝药业股份有限公司

关于控股股东股权结构变动及

实际控制人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次股权变动基本情况

通化东宝药业股份有限公司（（以下简称“公司”）第一大股东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）持有公司股份比例37.60%。

公司于2017年3月7日接东宝集团通知，东宝集团于2017年2月27日召开股东会，审议通过了《股权转让协议》，根据《股权转让协议》内容，股东李一奎将其持有的东宝集团7770万股的部分股份4600万股分别转让给李佳鸿2300万股、李佳蔚2300万股，转让后李一奎尚余3170万股，占东宝集团出资总额的12.24%。根据《股权转让协议》，东宝集团其他部分股东持股也有相应变化。

东宝集团股权变更前后情况如下表：

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本次交易前，上市公司实际控制人为李一奎、王殿铎。

本次交易中，李一奎、王殿铎分别向李佳鸿、李佳蔚及他人转让各自持有的部分东宝集团股权，李一奎、王殿铎签署《解除一致行动协议》，李佳鸿、李佳蔚与李一奎签署一致行动人协议并就东宝集团日常决策事项与李一奎保持一致行动。

本次交易后，上市公司实际控制人由李一奎、王殿铎变更为李一奎。

二、公司与实际控制人变更前后控制关系如图

变更前：

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变更后:

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注：李佳鸿、李佳蔚与李一奎签署了一致行动人协议，李一奎与李佳鸿、李佳蔚为父子关系，二人与李一奎在东宝集团的日常经营决策过程中保持一致行动。

三、其他事项说明

1、本次股权变更前后，东宝集团持有公司股份未发生变化，仍持有公司股份占比37.60%，仍然是公司控股股东。

2、本次公司控股股东东宝集团股权结构的变化，使公司实际控制人变更为李一奎，对公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响，公司仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售等方面与控股股东及实际控制人保持独立。

3、本次股权转让事宜的工商变更手续已完成。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二O一七年三月十日

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2017-009

通化东宝药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）2016年8月12日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，用部分闲置募集资金不超过45,000万元购买保本型银行理财产品。自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用，授权经营层具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。内容详见于2016年8月13日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的《通化东宝关于使用闲置资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：临2016-059）。本公司现就实施情况公告如下：

一、使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况

（一）本次已到期的理财产品情况 :

公司2016年8月24日在中国建设银行通化分行，以闲置募集资金2亿元购买该行发行的保本浮动收益型理财产品，收益起算日2016年8月24日，投资期限：91天≤投资期＜182天，预期年化收益率2.60%，产品风险评级为“无风险或风险极低”，详见公司编号：（临2016-064公告）。公司已于2017年3月8日到期赎回该理财产品，收回本金2亿元，获得理财收益人民币2,707,945.21元。

二、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的本金金额为2.5亿元，其中购买吉林九台农村商业银行吉林农信“九九赢”系列理财产品-机构版（第201636期）2亿元；购买吉林银行“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品5000万元。

三、备查文件

（一） 《中国建设银行通化分行赎回凭证》。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二O一七年三月十日