内蒙古远兴能源股份有限公司
六届五十二次董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-011

内蒙古远兴能源股份有限公司

六届五十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于以通讯方式召开六届五十二次董事会会议的通知，会议于2017年3月10日召开。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于贷款担保的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于贷款担保的公告》。

2、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于2017年3月27日（星期一）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一七年三月十日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-012

内蒙古远兴能源股份有限公司

六届四十六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于以通讯方式召开六届四十六次监事会会议的通知，会议于2017年3月10日召开。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于贷款担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于贷款担保的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二○一七年三月十日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-013

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到控股子公司的生产经营情况，公司拟为控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司（以下简称“博源煤化工”）、河南中源化学股份有限公司（以下简称“中源化学”）全资子公司内蒙古博源国际贸易有限责任公司（以下简称“博源国贸”）和锡林郭勒苏尼特碱业有限公司（以下简称“苏尼特碱业”）银行贷款提供担保，公司控股子公司中源化学拟为公司、其全资子公司桐柏海晶碱业有限责任公司（以下简称“海晶碱业”）、其控股子公司桐柏博源新型化工有限公司（以下简称“桐柏新型化工”）和公司控股子公司博源煤化工银行贷款提供担保，公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司（以下简称“苏天化”）、中源化学拟为公司银行贷款提供担保，担保金额总计80,000万元。具体明细如下：

1、公司为博源煤化工15,000万元综合授信担保

公司控股子公司博源煤化工拟向鄂尔多斯银行伊金霍洛旗支行申请额度不超过人民币15,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额15,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。博源煤化工其他股东Fertilizer Resources Investment Limited、鄂尔多斯市维创投资股份有限公司不提供担保，就本次担保事宜公司与博源煤化工签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源煤化工提供的15,000万元担保。

2、公司为博源国贸7,000万元综合授信担保

公司控股子公司中源化学全资子公司博源国贸拟分别向鄂尔多斯银行呼和浩特分行、光大银行鄂尔多斯分行申请额度不超过人民币5,000万元、2,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额合计7,000万元，期限分别为一年、三年，具体日期以双方签订的保证合同为准。博源国贸股东中源化学不提供担保，就本次担保事宜公司与博源国贸签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源国贸分别提供的5,000万元、2,000万元担保。

3、公司为苏尼特碱业5,000万元综合授信担保

公司控股子公司中源化学全资子公司苏尼特碱业拟向鄂尔多斯银行申请额度不超过人民币5,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额5,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。苏尼特碱业股东中源化学不提供担保，就本次担保事宜公司与苏尼特碱业签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为苏尼特碱业提供的5,000万元担保。

4、中源化学为海晶碱业6,000万元综合授信担保

中源化学全资子公司海晶碱业拟分别向中国银行南阳分行宛城支行、交通银行南阳分行申请额度不超过人民币2,000万元、4,000万元综合授信，中源化学拟全额提供连带责任担保，担保金额合计6,000万元，期限均为一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

5、中源化学为桐柏新型化工7,000万元综合授信担保

中源化学控股子公司桐柏新型化工拟分别向中国银行南阳分行宛城支行、交通银行南阳分行申请额度不超过人民币3,000万元、4,000万元综合授信，中源化学拟全额提供连带责任担保，担保金额合计7,000万元，期限均为一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。桐柏新型化工其他股东信弘控股有限公司和桐柏三恒投资有限公司不提供担保，就本次担保事宜中源化学与桐柏新型化工签署《反担保协议书》，反担保范围为：中源化学为桐柏新型化工分别提供的3,000万元、4,000万元担保。

6、公司、中源化学为博源煤化工21,000万元综合授信担保

公司控股子公司博源煤化工拟向光大银行鄂尔多斯分行申请额度不超过人民币21,000万元综合授信，公司及公司控股子公司中源化学拟全额提供连带责任担保，担保金额21,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。博源煤化工其他股东Fertilizer Resources Investment Limited、鄂尔多斯市维创投资股份有限公司不提供担保，就本次担保事宜公司分别与博源煤化工、中源化学签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司、中源化学为博源煤化工提供的21,000万元担保。

7、苏天化为公司14,000万元综合授信担保

公司拟向光大银行鄂尔多斯分行申请额度不超过人民币14,000万元综合授信，公司控股子公司苏天化拟全额提供连带责任担保，担保金额14,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

8、中源化学为公司5,000万元综合授信担保

公司拟向兴业银行鄂尔多斯分行申请额度不超过人民币5,000万元综合授信，公司控股子公司中源化学拟全额提供连带责任担保，担保金额5,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

博源煤化工截止2015年底经审计的总资产20.21亿元，净资产8.58亿元，未分配利润3.28亿元，2015年度净利润-0.13亿元，具有反担保的实际能力，担保风险可控且反担保具备可执行条件。

博源国贸截止2015年底经审计的总资产2.07亿元，净资产1.11亿元，未分配利润0.10亿元，2015年度净利润0.05亿元，具有反担保的实际能力，担保风险可控且反担保具备可执行条件。

苏尼特公司截止2015年底经审计的总资产13亿元，净资产9.58亿元，未分配利润-0.09亿元，2015年度净利润-0.02亿元，具有反担保的实际能力，担保风险可控且反担保具备可执行条件。

新型化工截止2015年底经审计的总资产5.69亿元，净资产2.46亿元，未分配利润0.77亿元，2015年度净利润0.60亿元，具有反担保的实际能力，担保风险可控且反担保具备可执行条件。

（二）担保审批情况

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司六届五十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）内蒙古博源煤化工有限责任公司

1、公司名称：内蒙古博源煤化工有限责任公司

2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布尔台格办事处

3、法定代表人：付永礼

4、注册资本：37,298万元

5、成立日期：2005年2月3日

6、经营范围：许可经营项目：煤炭的生产（仅限湾图沟煤矿，煤炭生产许可证有效期至2053年10月11日；采矿许可证有效期至2040年3月9日；安全生产许可证有效期至2019年9月9日）洗选、销售； 一般经营项目：煤化工产品的生产、销售（不含危险品）；煤化工机械设备经销及相关进出口业务。

7、与公司关联关系：博源煤化工为公司控股子公司。

股东持股情况：

■

博源煤化工从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8、财务状况：

单位：万元

■

（二）内蒙古博源国际贸易有限责任公司

1、公司名称：内蒙古博源国际贸易有限责任公司

2、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区万通路伊泰华府世家20号楼

3、法定代表人：彭永亮

4、注册资本：10,000万元

5、成立日期：2004年11月29日

6、经营范围：预包装食品零售、不含乳制品。一般经营项目：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、与公司关联关系：博源国贸为公司控股子公司中源化学的全资子公司。

股东持股情况：

■

博源国贸从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8、财务状况：

单位：万元

■

（三）锡林郭勒苏尼特碱业有限公司

1、公司名称：锡林郭勒苏尼特碱业有限公司

2、注册地点：内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗乌日根塔拉镇

3、法定代表人：吕永明

4、注册资本：90,000万元

5、成立日期：2000年12月04日

6、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：纯碱、小苏打、芒硝、饲料添加剂碳酸氢钠的生产、销售；免烧砖、白灰生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。

7、与公司关联关系：苏尼特碱业为公司控股子公司中源化学的全资子公司。

股东持股情况：

■

苏尼特碱业从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8、财务状况：

单位：万元

■

（四）桐柏海晶碱业有限责任公司

1、公司名称：桐柏海晶碱业有限责任公司

2、注册地点：桐柏县产业集聚区

3、法定代表人：朱宏昌

4、注册资本：21,000万元

5、成立日期：2003年4月30日

6、经营范围：碱类化工产品的开采、生产、销售；食品添加剂生产销售、进出口贸易。

7、与公司关联关系：海晶碱业为公司控股子公司中源化学的全资子公司。

股东持股情况：

■

海晶碱业从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8、财务状况：

单位：万元

■

（五）桐柏博源新型化工有限公司

1、公司名称：桐柏博源新型化工有限公司

2、注册地点：河南省桐柏县产业集聚区（城关镇盘古大道东侧乙八街南侧）

3、法定代表人：孙朝晖

4、注册资本：12,000万元

5、成立日期：2005年7月14日

6、经营范围：利用纯碱废液、废气生产、销售食品添加剂碳酸氢钠、日用小苏打洗涤品，饲料添加剂碳酸氢钠、工业碳酸氢钠；化妆品销售。

7、与公司关联关系：新型化工为公司控股子公司中源化学控股子公司。

股东持股情况：

■

桐柏新型化工从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8、财务状况：

单位：万元

■

（六）内蒙古远兴能源股份有限公司

1、公司名称：内蒙古远兴能源股份有限公司

2、注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层

3、法定代表人：贺占海

4、注册资本：390,077.2992万元

5、成立日期：1997年01月23日

6、经营范围：化工产品及其原料的生产、销售；经销化工机械设备及配件，出口本企业生产的化工产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

7、股东持股情况：

■

公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8、财务状况：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任担保。

2、担保期限：具体日期以双方签订的保证合同为准。

3、担保金额合计：人民币80,000万元。

四、董事会意见

1、公司拟为控股子公司博源煤化工、博源国贸、苏尼特碱业银行贷款提供担保，公司控股子公司中源化学拟为公司、海晶碱业、桐柏新型化工和博源煤化工银行贷款提供担保，公司控股子公司苏天化、中源化学拟为公司银行贷款提供担保，用于补充该各公司流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

2、博源煤化工为公司主要煤炭、煤化工生产企业，目前生产经营正常。

3、博源国贸、海晶碱业、苏尼特碱业、桐柏新型化工为中源化学子公司，公司对其有实质控制权，目前经营稳定。

4、公司分别与博源煤化工、博源国贸、苏尼特碱业签署《反担保协议书》，中源化学分别与公司、桐柏新型化工签署《反担保协议书》，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为337,993.04万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的55.78%。

公司、控股子公司及孙公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

1、公司六届五十二次董事会决议；

2、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司

董事会

二○一七年三月十日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-014

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于召开2017年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届五十二次董事会会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2017年3月27日（星期一）下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月26日15:00至2017年3月27日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2017年3月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、《关于贷款担保的议案》

（二）披露情况

以上议案相关情况请查阅公司于2017年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

（一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017年3月24日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

（三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。

（四）登记办法

1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在2017年3月24日下午17:00时前送达或传真至公司。

4、授权委托书格式详见附件2。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联 系 人：陈月青、杨祥

联系电话：0477-8139874

联系传真：0477-8139833

联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部

邮 编：017000

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一七年三月十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360683

（二）投票简称：远兴投票

（三）议案设置及意见表决

1、议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

2、填报表决意见

对投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对“总议案”投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对“总议案”投票表决，再对分议案投票表决，则以“总议案”的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2017年3月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统投票开始投票的时间为2017年3月26日下午15:00，结束时间为2017年3月27日下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席内蒙古远兴能源股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人持股数量：

委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

■

注：1、本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

内蒙古远兴能源股份有限公司

独立董事独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”或“远兴能源”）的独立董事，对公司第六届董事会第五十二次会议审议的《关于贷款担保的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

内蒙古博源煤化工有限责任公司、内蒙古博源国际贸易有限责任公司、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司、桐柏海晶碱业有限责任公司、桐柏博源新型化工有限公司为公司控股子公司或孙公司，公司为上述子公司或孙公司贷款担保，以及公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司、河南中源化学股份有限公司拟为公司银行贷款提供担保，有利于补充该各公司流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

公司分别与内蒙古博源煤化工有限责任公司、内蒙古博源国际贸易有限责任公司、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司签署《反担保协议书》，河南中源化学股份有限公司分别与公司、桐柏博源新型化工有限公司签署《反担保协议书》，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。

本次议案审议程序合规、合法，我们同意公司本次贷款担保事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

独立董事：白颐、孙燕红、张振华

内蒙古远兴能源股份有限公司

董事会

二○一七年三月十日