黑牡丹（集团）股份有限公司
七届十四次董事会决议公告
2017-03-11
来源：上海证券报
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2017-002
黑牡丹（集团）股份有限公司
七届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次董事会会议于2017年3月10日以通讯方式召开。会议通知和材料于2017年3月7日以电子邮件的方式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请信托贷款的议案》；
为保证生产经营工作和项目的正常进展，公司拟向交银国际信托有限公司申请信托贷款，贷款金额不超过人民币5亿元，融资方式为常高新集团有限公司提供担保，贷款期限为2年；拟向华澳国际信托有限公司申请信托贷款，贷款金额不超过人民币10亿元，融资方式为常高新集团有限公司提供担保，贷款期限为2年，分两期进行，第一期的提款金额为人民币5亿元，第二期的提款金额不超过人民币5亿元。
为保证信托贷款顺利进行，董事会授权公司经营层实施与本次信托贷款有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定信托贷款的具体金额、期限、期数、利率；
2、办理签署贷款协议等有关事宜；
3、根据公司经营需要提取贷款等。
包括本次信托贷款在内，公司连续十二个月内累计信托贷款不超过15亿元。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2017年3月11日
