珠海艾派克科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2017-006
珠海艾派克科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十一次会议于2017年3月10日以通讯方式召开，会议通知于2017年3月5日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事。九名董事参与了表决，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司签署投资框架协议的议案》
公司董事会同意公司与各标的公司的现有股东签署《投资框架协议》，该等协议的具体内容详见公司2017年3月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署投资框架协议的公告》（编号：2017-005）。
二、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向平安
银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营管理及发展的需要，公司拟向平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）珠海分行申请人民币肆亿元的综合授信额度。具体情况如下：
1、同意向平安银行珠海分行申请授信人民币肆亿元（敞口贰亿元），担保方式： 信用。
2、授信方式：综合授信额度。
3、授信用途：向上游采购原辅材料、零配件及主营业务相关流动资金周转。
4、公司董事会授权公司董事长或总经理全权代表公司与平安银行珠海分行签署上述授信融资有关的法律文件。
上述具体事项将以公司与平安银行珠海分行签订的合同所约定之条款为准。
具体详见2017年3月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的公告》（编号：2017-008）。
三、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司的经营发展需要，公司董事会同意聘请武安阳先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体详见2017年3月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》（编号：2017-009）。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十一日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2017-007
珠海艾派克科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十一次会议于2017年3月10日以通讯方式召开，会议通知于2017年3月5日以电子邮件、短信、微信方式送达各位监事，三名监事参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司签署投资框架协议的议案》
公司监事会同意公司与各标的公司的现有股东签署《投资框架协议》，该等协议的具体内容详见公司2017年3月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署投资框架协议的公告》（编号：2017-005）。
二、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向平安
银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度议案》
为满足公司经营管理及发展的需要，公司拟向平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）珠海分行申请人民币肆亿元的综合授信额度。具体情况如下：
1、同意向平安银行珠海分行申请授信人民币肆亿元（敞口贰亿元），担保方式： 信用。
2、授信方式：综合授信额度。
3、授信用途：向上游采购原辅材料、零配件及主营业务相关流动资金周转。
4、公司董事会授权公司董事长或总经理全权代表公司与平安银行珠海分行签署上述授信融资有关的法律文件。
上述具体事项将以公司与平安银行珠海分行签订的合同所约定之条款为准。
具体详见2017年3月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的公告》（编号：2017-008）。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
监 事 会
二〇一七年三月十一日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2017-008
珠海艾派克科技股份有限公司
关于向平安银行股份有限公司珠海
分行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议案》，为满足公司发展和生产经营的需要，具体情况如下：
1、同意向平安银行珠海分行申请授信人民币肆亿元（敞口贰亿元），担保方式： 信用。
2、授信方式：综合授信额度。
3、授信用途：向上游采购原辅材料、零配件及主营业务相关流动资金周转。
4、公司董事会授权公司董事长或总经理全权代表公司与平安银行珠海分行签署上述授信融资有关的法律文件。
上述具体事项将以公司与平安银行珠海分行签订的合同所约定之条款为准。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十一日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2017-009
珠海艾派克科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年3月10日召开第五届董事会第十一次次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据公司的经营发展需要，公司董事会同意聘请武安阳先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
武安阳先生的简历如下：
武安阳先生，1984年3月生，中国国籍，无境外永久居住权。2006年7月毕业于中南财经政法大学，本科学历，管理学和金融学双学士；2006年7月以来，历任珠海艾派克微电子有限公司主管、高级主管、总经办副主任；2014年11月任公司经营管理部经理；2015年11月至今任公司证券部副经理，2016年12月取得《董事会秘书资格证书》。
武安阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
武安阳先生与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
武安阳先生持有公司股票36,450股。
武安阳先生任职资格符合担任上市公司证券事务代表的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
武安阳先生的联系方式如下：
办公电话:0756-3265238/6258881
传 真: 0756-3265238
邮 箱:sec@apexmic.cn
通讯地址:广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区
邮 编:519060
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十一日
