泰豪科技股份有限公司

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-019

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

债券代码：136602 债券简称：16泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2017年3月30日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2017年3月20日起以邮件方式发出，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟投资设立泰豪福瑞斯动力设备有限公司（暂定名）的议案》；

为进一步开拓公司发电机组市场，提升其市场占有率，董事会同意公司全资子公司泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）与沈阳福瑞斯动力设备有限公司（以下简称“福瑞斯动力”）共同设立泰豪福瑞斯动力设备有限公司（暂定名，以下简称“泰豪福瑞斯”）。泰豪福瑞斯注册资本人民币6,000万元，其中泰豪电源现金出资3,060万元，认缴51%股权，福瑞斯动力现金出资2,940万元，认缴49%股权；泰豪福瑞斯经营范围为发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售、技术服务及设备安装和租赁（具体以工商登记为准）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟投资设立泰豪沃达动力设备有限公司（暂定名）的议案》；

为进一步开拓公司发电机组市场，提升其市场占有率，同意公司全资子公司泰豪电源与陕西沃达动力设备制造有限公司（以下简称“沃达动力”）共同设立泰豪沃达动力设备有限公司（暂定名，以下简称“泰豪沃达”）。泰豪沃达注册资本人民币6,000万元，其中泰豪电源现金出资3,060万元，认缴51%股权，沃达动力现金出资2,940万元，认缴49%股权；泰豪沃达经营范围为发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售、技术服务及设备安装和租赁（具体以工商登记为准）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟投资设立泰豪三奥动力设备有限公司的议案》；

为进一步开拓公司发电机组市场，提升其市场占有率，同意公司全资子公司泰豪电源与广东三奥动力设备有限公司（以下简称“新公司”）共同设立泰豪三奥动力设备有限公司（暂定名，以下简称“泰豪三奥”）。泰豪三奥注册资本人民币6,000万元，其中泰豪电源现金出资3,600万元，认缴60%股权，三奥动力现金出资2,400万元，认缴40%股权；泰豪三奥经营范围为发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售、技术服务及设备安装和租赁（具体以工商登记为准），。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》；

公司因筹划重大事项，公司股票于2017年1月19日开市起停牌。2017年3月18日，公司披露了《公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2017-014），公司股票自2017年3月20日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。鉴于公司本次发行股份购买资产事项的审计、评估、尽职调查等因工作量较大尚未最后完成，且公司本次发行股份购买资产事项尚需取得国防科工局的审批，预计无法在公司停牌满3个月时披露本次发行股份购买资产的预案，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，为确保本次发行股份购买资产事项申报、披露的真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产事项的顺利进行,防止股价异常波动,保护广大投资者合法权益,同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年4月20日起继续停牌不超过2个月。

关联董事李吉生先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2017-020）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于2017年4月18日召开公司2017年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露的《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2017-022)。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-020

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

债券代码：136602 债券简称：16泰豪02

泰豪科技股份有限公司

发行股份购买资产进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年1月19日开市起停牌，经公司与有关各方研究和论证，本次筹划事项为发行股份购买资产。2017年3月18日，公司披露了《公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2017-014），公司股票自2017年3月20日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。

公司于2017年3月16日就本次发行股份购买资产事项分别与北京同方洁净技术有限公司、陕西华通机电制造有限公司和上海红生系统工程有限公司全体股东签署了相关意向协议，具体内容详见公司2017年3月18日披露的《公司关于拟收购北京同方洁净技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-015）、《公司关于拟收购陕西华通机电制造有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2017-016）和《公司关于拟收购上海红生系统工程有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2017-017）。

截至目前，公司及各中介机构正在积极推进本次发行股份购买资产工作，并对本次发行股份购买资产方案进行了多次论证，但由于本次发行股份购买资产事项的审计、评估、尽职调查等工作量较大，尚未最后完成，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，并根据本次发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-021

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

债券代码：136602 债券简称：16泰豪02

泰豪科技股份有限公司

关于召开发行股份购买资产投资者

说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开方式：网络互动和现场相结合

●会议召开时间：

网络互动时间：2017年4月18日（周二）上午9:30—10:30

现场召开时间: 2017年4月18日（周二）上午10:40—11:40

●会议召开地点：

网络互动:上证e互动平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）；

现场地址：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票已于2017年1月19日起停牌。由于本次发行股份购买资产相关工作尚未完成，公司股票需延期复牌。根据上海证券交易所相关规定，公司将于2017年4月18日上午召开投资者说明会，就本次发行股份购买资产延期复牌原因等相关情况与投资者进行沟通和交流，现将本次投资者说明会相关事项通知如下：

一、投资者说明会的召开方式和交流主题

公司本次投资者说明会以网络互动和现场召开相结合的方式进行，主要就公司本次发行股份购买资产延期复牌原因等相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者说明会召开的时间和地点

（一）本次投资者说明会网络互动时间为：2017年4月18日上午9:30—10:30

互动地址：上证e互动平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

（二）本次投资者说明会现场召开时间为：2017年4月18日上午10:40—11:40

现场召开地址：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

三、参加人员

公司总裁杨剑先生、副总裁兼董事会秘书李结平先生及其他相关高级管理人员、本次发行股份购买资产相关交易对方和中介机构代表将出席本次投资者说明会。

四、投资者参加方式

（一）通过网络参会的投资者可于2017年4月18日上午9:30—10:30登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），与公司相关人员进行沟通交流。

（二）现场参会的投资者可于2017年4月18日上午10:40—11:40在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室与公司相关人员进行沟通交流。

公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在本次投资者说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：吕玢邠

联系电话：（0791）88110590

联系传真：（0791）88106688

邮箱：thzqb@tellhow.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-022

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

债券代码：136602 债券简称：16泰豪02

泰豪科技股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月18日 14 点 00分

召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月18日

至2017年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2017年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2017-019）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：同方股份有限公司

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2017年4月13日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司证券部登记。

公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦五楼

邮编：330096

联系人：吕玢邠

电话：（0791）88110590 传真：（0791）88106688

（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

泰豪科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月18日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。