杭州汽轮机股份有限公司
七届八次董事会决议公告
2017-04-07
来源：上海证券报
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-27
杭州汽轮机股份有限公司
七届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司七届八次董事会于2017年4月1日以书面形式发出通知，并于2017年4月6日进行了通讯表决。
公司董事会现有董事11名，实际参加表决的董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次会议合法有效。
经统计，参加通讯表决的11位董事，采用记名表决方式对下列议案进行了表决：
一、审议《关于公司与杭州汽轮动力集团有限公司关联交易的议案》
该议案为关联交易议案，与会关联董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案回避表决，会议经与会非关联董事表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
关联交易内容详见公司于2017年4月7日在深圳证券交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)公告的《杭州汽轮机股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-28）。
二、审议《关于公司向中国银行浙江省分行申请70000万元授信额度的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
三、审议《公司对外担保制度》（2017年修订）
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此制度。
制度内容详见公司于2017年4月7日在深圳证券交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)公告的《杭州汽轮机股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2017-29）。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
