黄山金马股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项获得中国证监会核准批复的公告

证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2017-019

黄山金马股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

事项获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454号），批复具体内容如下：

一、核准你公司向铁牛集团有限公司发行739,866,487股股份、向长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）发行142,617,508股股份、向武汉天风智信投资中心（有限合伙）发行118,355,151股股份、向宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心（有限合伙）发行94,683,860股股份、向宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙）发行61,166,240股股份、向宁波益方德胜投资合伙企业（有限合伙）发行18,936,251股股份、向深圳市中达新能私募基金合伙企业（有限合伙）发行11,835,645股股份、向杭州红旭泰股权投资合伙企业（有限合伙）发行8,876,408股股份、向深圳市索菱投资有限公司发行8,285,342股股份、向杭州金锋投资管理合伙企业（有限合伙）发行8,285,342股股份、向永康明驰投资合伙企业（有限合伙）发行6,391,066股股份、向民生加银资产管理有限公司发行5,917,171股股份、向杭州金葵股权投资合伙企业（有限合伙）发行3,550,303股股份、向天津依帆资产管理中心（有限合伙）发行2,840,763股股份、向朱堂福发行18,936,251股股份、向吴建刚发行11,835,645股股份、向吴建英发行11,835,645股股份、向刘慧军发行6,391,066股股份、向胡建东发行5,917,171股股份、向诸葛谦发行5,917,171股股份、向强艳彬发行5,917,171股股份、向肖行亦发行3,550,303股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过218,818,380股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本次批复自下发之日起12个月内有效。

七、你们在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组事项实施事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日