江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2016年度股东大会决议
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2017-028
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2016年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2017年4月17日下午14:00
网络投票时间：2017年4月16日—2017年4月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月17日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月16日下午15:00 至2017年4月17日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司会议室
4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2017年4月11日
6、现场会议主持人：董事长杨振华先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定
8、会议出席情况
总体出席情况：
参加本次股东大会的股东（代理人）共5人，代表有表决权的股份数 168,645,556股，占公司股本总额的49.5891%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数168,644,556股，占公司股本总额的49.5888%；参加网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数1,000股，占公司股本总额的0.0003%。
中小股东出席情况：
现场投票无中小股东出席；通过网络投票的中小股东1人，代表有表决权的股份数1,000股，占公司股本总额的0.0003%。
公司除董事、副总经理顾思雨因其他公务缺席外，其他董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：
1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意票168,645,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本议案的表决结果：审议通过。
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意票168,645,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本议案的表决结果：审议通过。
3、审议《公司2016年度报告及摘要》
表决结果：同意票168,645,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本议案的表决结果：审议通过。
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意票168,645,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本议案的表决结果：审议通过。
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
表决结果：同意票168,645,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
本议案的表决结果：审议通过。
6、审议《关于2017年关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意票36,002,020股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
关联股东江苏苏化集团有限公司、王宇、苏州格林投资管理有限公司回避了该项议案表决，回避股数为132,643,536股。
本议案的表决结果：审议通过。
7、审议《公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票168,645,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本议案的表决结果：审议通过。
8、审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意票168,645,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本议案的表决结果：审议通过。
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意票168,645,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
本议案的表决结果：审议通过。
10、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意票168,645,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
本议案的表决结果：审议通过。
本次股东大会召开期间，公司独立董事王国涛、干春晖、杨光亮、秦庆华、贾和祥向股东大会作了《独立董事2016年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
2、律师姓名：王斑、王栗栗
3、结论性意见：“本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。”
四、备查文件目录
1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》
特此公告！
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
