深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于公司董事、财务总监辞职的公告
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2017-20
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于公司董事、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到董事、财务总监金贞媛的书面辞职报告，因工作变动原因，金贞媛提请辞去所担任的第六届董事会董事、财务总监职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。金贞媛辞职后将不在公司担任任何职务。
根据公司《章程》规定，董事会由9名董事组成，金贞媛辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快增补董事及聘任财务总监。
至本公告披露日，金贞媛未直接或间接持有公司股份。
公司董事会对金贞媛任职期间为公司发展及董事会规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十八日
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2017-21
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司副总经理冯俊斌的书面辞职报告，因工作变动原因，冯俊斌提请辞去所担任的副总经理职务。根据公司《章程》规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯俊斌辞职后将不在公司担任任何职务。
至本公告披露日，冯俊斌未直接或间接持有公司股份。
公司董事会对冯俊斌任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十八日
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2017-22
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过40,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，有效期为2015年3月27日至2017年3月26日，具体内容详见2015年3月31日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》（2015-15号）。2017年3月10日公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超40,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，有效期为2017年3月10日至2018年3月9日，具体内容详见2017年3月11日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》（2017-10号）。在购买额度范围内，公司经营层严格按照董事会的授权使用闲置募集资金进行现金管理业务。
2017年4月6日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》（2017-18号）。现将近期购买银行结构性存款产品的情况公告如下：
一、 江苏银行结构性存款协议及产品主要内容
1、协议双方：深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）和江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）
2、产品名称：可提前终止结构性存款
3、产品类型：保本浮动收益型
4、存款金额：人民币贰亿零捌佰万元整（￥208,000,000.00）
5、存款期限：91天
6、存款登记日：2017年4月14日
7、起息日：2017年4月14日
8、到期日：2017年7月14日，到期日若逢中国（大陆）法定公众假日顺延。
9、预期年化收益率：3.70%/年
10、资金来源：公司闲置募集资金
二、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。
2、本次通过购买结构性存款产品，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。
3、盛波光电与江苏银行无关联关系。
三、截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行委托理财已到期产品的情况
单位：人民币万元
■
四、备查文件
1、《江苏银行结构性存款说明书及单位结构性存款证实书》；
2、《江苏银行银行回单》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月十八日
