立昂技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-040
立昂技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月17日上午10:30（北京时间）；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年4月16日下午15:00至17日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐北京南路416号盈科国际21层会议室。
3、会议召开方式及投票表决方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王刚先生
6、本次股东大会的通知已于2017年4月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席立昂技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的股东共12名，代表有表决权的股份为73,278,000股，占公司股份总数的71.4907%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共计10名，代表有表决权股份64,830,000股，占公司总股本的63.2488%；
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2名，代表有表决权股份8,448,000股，占公司总股本的8.2420%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函的议案》
为做好公司现金流动管理，做好工程招投标等工作，公司拟向昆仑银行乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函、额度不超过伍佰万元，期限从2017年03月09日至2018年03月08日。
表决结果：同意73,278,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于向昆仑银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度的议案》
为公司生产经营需要，满足公司正常运作周转资金需求，公司拟用“立昂研发服务中心”在建工程抵押给昆仑银行乌鲁木齐分行，向该行申请授信额度不超过人民币陆仟万元。本议案已经二届六次董事会审议通过。
表决结果：同意73,278,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
3、审议通过《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过15000万元的议案》
为做好公司“喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目”实施，确保项目实施进度，公司拟同意以喀什立昂同盾信息技术有限公司为授信主体，立昂技术股份有限公司提供担保，向自治区国开行申请项目综合授信15000万元，以确保项目的正常推进，出席会议的股东及代理人经审议同意本议案。
表决结果：同意73,278,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
4、审议通过《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过7000万元的议案》
为保证公司流动资金和相应项目的实施，公司拟用位于乌鲁木齐市北京南路盈科国际中心21楼的固定资产和股东王刚先生所持立昂技术股份有限公司800万股股权进行质押，向自治区国开行申请项目综合授信不超过7000万元，出席会议的股东及代理人经审议同意《关于向国开行申请项目综合授信不超过7000万元》的议案。
表决结果：关联股东王刚、新疆立润投资有限责任公司及马鹰进行了回避表决，同意30,419,760股，占出席会议有表决权比例股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
5、审议通过《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》
为落实公司的战略规划，便于立昂技术股份有限公司全资子公司新疆立昂极视信息技术有限公司的后续业务经营，新疆立昂极视信息技术有限公司拟向乌鲁木齐银行申请700万流动资金贷款，400万银行承兑汇票，由立昂技术股份有限公司提供担保，出席会议的股东及代理人经审议同意《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行流动资金贷款和承兑》的议案。
表决结果：同意73,278,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
6、审议通过《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金综合授信不超过5000万元的议案》
为保证公司流动资金和相应项目的实施，公司拟同意向兴业银行乌鲁木齐分行申请不超过5000万元的综合授信。出席会议的股东及代理人经审议同意《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请综合授信不超过5000万元》的议案。
表决结果：同意73,278,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
7、审议通过《关于重大信息内部保密制度的议案》
表决结果：同意73,278,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
8、审议通过《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》
表决结果：同意73,278,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
9、审议通过《关于控股子公司管理制度的议案》
表决结果：同意73,278,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
10、审议通过《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》
表决结果：同意73,278,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
11、审议通过《关于成立子公司的议案》
为落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。公司拟设立全资子公司喀什市立昂同盾信息技术有限公司（具体以工商局核准的名称为准），注册地为新疆省喀什市，注册资本为人民币2000万元。该议案已经公司二届六次董事会审议通过。
表决结果：同意73,278,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、段瑞祺律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《立昂技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》
2、《新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会见证法律意见书》
3、深圳证券信息有限公司提供的《立昂技术2017年第一次临时股东大会网络投票统计结果》
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日
