广东顺威精密塑料股份有限公司2016年度股东大会决议公告
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-033
广东顺威精密塑料股份有限公司2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会。
2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间
1）现场会议召开时间：2017年5月15日（星期一）下午14：30。
2）网络投票时间：2017年5月14日—2017年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年5月14日15:00至2017年5月15日15:00。
4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼会议室。
5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。
6、会议主持人：董事曹惠娟女士。
三、 会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共8人，代表有表决权的股份227,029,322股，占公司有表决权股份总数的56.7573％。
1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共5人，代表有表决权的股份1,331,487股，占公司有表决权股份总数的0.3329％；
2、通过网络投票的股东（或股东代理人）3人，代表有表决权的股份225,697,835股，占公司有表决权股份总数的56.4245％；
3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共3人，代表有表决权的股份数15,803,250股，占公司有表决权股份总数的3.9508%。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、 议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等表决方式通过了如下议案：
1、 审议通过了《2016年度报告全文及其摘要》；
表决结果：赞成227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2、 审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3、 审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
4、 审议通过了《2016年度财务决算报告》；
表决结果：赞成227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
5、 审议通过了《2016年度利润分配预案》；
公司2016年度利润分配方案为：以总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利人民币6,000,000.00元；其余未分配利润161,232,630.68元，留待以后分配；同时，以资本公积转增股本，每10股转增8股，合计转增股本320,000,000股。
表决结果：赞成227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成15,803,250股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
6、 审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成15,803,250股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
7、 审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度审计工作的议案》；
同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
表决结果：赞成227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成15,803,250股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
8、 审议通过了《关于2017年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币29.8亿元的议案》；
表决结果：赞成226,685,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8486%；反对343,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1514%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
9、 审议通过了《关于2017年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的议案》；
表决结果：赞成227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成15,803,250股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
10、 审议通过了《关于〈公司未来三年（2017-2019年度）分红回报规划〉的议案》；
表决结果：赞成227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
11、 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
表决结果：赞成227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成15,803,250股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
12、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：赞成227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：殷长龙 李威
3、结论性意见：公司2016年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、 备查文件
1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2017年5月15日
