恒宝股份有限公司2016年度股东大会决议公告

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-035

恒宝股份有限公司2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新增提案的情况；

3、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（一）召开时间：

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2017年5月15日（星期二）下午14:30-16:00。

（2）网络投票时间：2017年5月14日-5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月14日下午15:00至2017年5月15日下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱京先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计38人，代表公司有表决权的股份147,726,391股，占公司股份总数的20.7002％。其中：参加现场投票的股东及股东代表6人，代表股份146,641,191股，占公司有表决权总股20.5481%；通过网络投票的股东32人，代表股份1,085,200股，占上市公司总股份的0.1521％；参与投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共37人，代表股份3,801,244股，占公司有表决权总股份0.5326%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师、保荐代表人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

（一）审议《2016年度董事会工作报告》

总表决情况：同意146,749,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.3389％；反对414,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2802％；弃权562,600股（其中，因未投票默认弃权310,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3808％。

中小股东总表决情况：同意2,824,644股，占出席会议中小股东所持股份的74.3084％；反对414,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.8912％；弃权562,600股（其中，因未投票默认弃权310,000股），占出席会议中小股东所持股份的14.8004％。

（二）审议《2016年度监事会工作报告》

总表决情况：同意146,756,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.3436％；反对532,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3605％；弃权437,200股（其中，因未投票默认弃权310,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2960％。

同意2,831,544股，占出席会议中小股东所持股份的74.4899％；反对532,500股，占出席会议中小股东所持股份的14.0086％；弃权437,200股（其中，因未投票默认弃权310,000股），占出席会议中小股东所持股份的11.5015％。

（三）审议《2016年年度报告及摘要》

总表决情况：同意146,756,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.3436％；反对365,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2471％；弃权604,600股（其中，因未投票默认弃权310,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.4093％。

同意2,831,544股，占出席会议中小股东所持股份的74.4899％；反对365,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.6047％；弃权604,600股（其中，因未投票默认弃权310,000股），占出席会议中小股东所持股份的15.9053％。

（四）审议《2016年财务决算报告》

总表决情况：同意146,756,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.3436％；反对365,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2471％；弃权604,600股（其中，因未投票默认弃权310,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.4093％。

同意2,831,544股，占出席会议中小股东所持股份的74.4899％；反对365,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.6047％；弃权604,600股（其中，因未投票默认弃权310,000股），占出席会议中小股东所持股份的15.9053％。

（五）审议《2017年财务预算报告》

总表决情况：同意146,756,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.3436％；反对658,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4455％；弃权311,600股（其中，因未投票默认弃权310,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2109％。

同意2,831,544股，占出席会议中小股东所持股份的74.4899％；反对658,100股，占出席会议中小股东所持股份的17.3128％；弃权311,600股（其中，因未投票默认弃权310,000股），占出席会议中小股东所持股份的8.1973％。

（六）审议《2016年度利润分配方案》

总表决情况：同意146,721,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.3196％；反对1,005,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6804％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意2,796,144股，占出席会议中小股东所持股份的73.5587％；反对1,005,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.4413％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》

总表决情况：同意147,049,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.5419％；反对365,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2471％；弃权311,600股（其中，因未投票默认弃权310,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2109％。

同意3,124,544股，占出席会议中小股东所持股份的82.1979％；反对365,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.6047％；弃权311,600股（其中，因未投票默认弃权310,000股），占出席会议中小股东所持股份的8.1973％。

（八）审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

总表决情况：同意147,042,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.5373％；反对365,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2471％；弃权318,500股（其中，因未投票默认弃权310,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2156％。

中小股东总表决情况：同意3,117,644股，占出席会议中小股东所持股份的82.0164％；反对365,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.6047％；弃权318,500股（其中，因未投票默认弃权310,000股），占出席会议中小股东所持股份的8.3788％。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事岳修峰先生代表公司第六届董事会独立董事进行了述职。《独立董事2016年度述职报告》全文已于2017年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师宋正奇、蒋尧到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》，认为公司2016年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的2016年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于恒宝股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二O一七年五月十五日