西安国际医学投资股份有限公司
2016年度股东大会决议公告

2017-05-20 来源：上海证券报

证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2017-044

西安国际医学投资股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会有临时提案提交表决的情况；

（详见本公司于2017年5月6日发布于巨潮资讯网的《关于2016年度股东大会增加临时提案暨2016年度股东大会补充通知的公告》，公告编号2017-036）

2、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）14:30

网络投票时间为：2017年5月18日－2017年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日15:00 至2017年5月19日15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室。

3.召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

5.主持人：史今女士

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.股东出席情况：

参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共30人，持有公司股份578,845,444股，占公司股份总额的29.37％。

其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计7人，代表股份577,882,394股，占公司有表决权股份总数的29.32%；参加网络投票的股东23人，代表股份963,050股，占公司有表决权股份总数的0.0489%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，逐项通过了以下议案：

（一）2016年度董事会工作报告

议案表决情况：同意578,310,444股，占出席会议所有股东所持表决权99.91％；反对535,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.09％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意21,425,128股，占出席会议中小投资者所持表决权97.56％；反对535,000股，占出席会议中小投资者所持表决权2.44％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。

（二）2016年度监事会工作报告

（三）2016年度财务决算报告

（四）2016年度利润分配方案

公司2016年度实现归属于母公司的净利润201,592,071.01元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润116,402,734.83元为基准提取10%法定盈余公积11,640,273.48 元，可用于支付普通股股利部分为189,951,797.53元，加上上年度结转的未分配利润925,459,167.27元，合计可供股东分配利润为1,115,410,964.80元。

决定以公司2016年末总股本1,971,049,302股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），实际分配利润合计59,131,479.06元，余额1,056,279,485.74元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

（五）2017年度财务预算报告

议案表决情况：同意577,449,494股，占出席会议所有股东所持表决权99.76％；反对1,395,950股，占出席会议所有股东所持表决权0.24％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意20,136,128股，占出席会议中小投资者所持表决权93.52％；反对1,395,950股，占出席会议中小投资者所持表决权6.48％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。

（六）2016年年度报告及其摘要

（七）关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案

（八）五年发展战略规划（2017-2021）

（九）2017年至2019年股东回报规划

该议案以超过三分之二的同意票表决通过。

（十）关于为全资子公司提供担保的议案

议案表决情况：同意577,449,494股，占出席会议所有股东所持表决权99.76％；反对535,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.09％；弃权860,950股，占出席会议所有股东所持表决权0.15％。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意20,136,128股，占出席会议中小投资者所持表决权93.52％；反对535,000股，占出席会议中小投资者所持表决权2.48％；弃权860,950股，占出席会议中小投资者所持表决权4.00％。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司四位独立董事师萍女士、张宝通先生、杨乃定先生、常晓波先生向股东大会提交了《独立董事2016年度述职报告》。

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

2.律师姓名：田慧、吕岩

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

七、备查文件

1.西安国际医学投资股份有限公司2016年度股东大会决议；

2. 北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

2017年5月20日

79版信息披露