2017年

5月20日

查看其他日期

恒康医疗集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告

2017-05-20 来源:上海证券报

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2017-060

恒康医疗集团股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2017年5月19日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2017年5月18日-2017年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

3、会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长周先敏先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共3名,代表股份814,527,674股,占公司股份总数的43.67%,其中中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东或股东代理人)共2人,代表股份20,517,675股,占公司股份总数的1.10%。

出席本次会议现场会议的股东及股东代表2名,代表股份794,027,549股,占公司股份总数的42.57%,通过网络投票出席会议的股东1名,代表股份20,500,125股,占公司股份总数的1.10%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议,四川蜀鼎律师事务所到会律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,逐项表决通过了以下议案:

1、审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果:同意814,527,674股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中,中小投资者投票表决情况为:同意20,517,675股,反对0股,弃权0股。

该议案获得通过。

2、审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果:同意814,527,674股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中,中小投资者投票表决情况为:同意20,517,675股,反对0股,弃权0股。

该议案获得通过。

3、审议通过《2016年度审计报告》

表决结果:同意814,527,674股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中,中小投资者投票表决情况为:同意20,517,675股,反对0股,弃权0股。

该议案获得通过。

4、审议通过《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》

表决结果:同意814,527,674股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中,中小投资者投票表决情况为:同意20,517,675股,反对0股,弃权0股。

该议案获得通过。

5、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果:同意814,527,674股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中,中小投资者投票表决情况为:同意20,517,675股,反对0股,弃权0股。

该议案获得通过。

6、审议通过《2017年度财务预算报告》

表决结果:同意814,527,674股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中,中小投资者投票表决情况为:同意20,517,675股,反对0股,弃权0股。

该议案获得通过。

7、审议通过《2016年度利润分配方案》

表决结果:同意814,527,674股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中,中小投资者投票表决情况为:同意20,517,675股,反对0股,弃权0股。

该议案获得通过。

8、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意814,527,674股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中,中小投资者投票表决情况为:同意20,517,675股,反对0股,弃权0股。

该议案获得通过。

9、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果:同意814,527,674股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中,中小投资者投票表决情况为:同意20,517,675股,反对0股,弃权0股。

该议案获得通过。

10、审议通过《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)的议案》

表决结果:同意814,527,674股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中,中小投资者投票表决情况为:同意20,517,675股,反对0股,弃权0股。

该议案获得通过。

11、审议通过《关于全资子公司收购PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 70%股权的议案》

表决结果:同意814,527,674股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中,中小投资者投票表决情况为:同意20,517,675股,反对0股,弃权0股。

该议案获得通过。

12、审议通过《关于为全资子公司恒康医疗投资(澳大利亚)有限责任公司提供担保的议案》

表决结果:同意814,527,674股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中,中小投资者投票表决情况为:同意20,517,675股,反对0股,弃权0股。

该议案获得通过。

三、独立董事述职情况

公司独立董事作了2016年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、李雪律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效,本次股东大会决议均合法有效。

五、备查文件

1.2016年度股东大会决议;

2.四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书;

特此公告!

恒康医疗集团股份有限公司董事会

二○一七年五月十九日