成都云图控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2017-029
成都云图控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2017年5月19日下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市汉宜大道新都化工行政办公楼四楼会议室。
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士
6、本次会议的召开经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共9人，代表有表决权股份542,211,219股，占公司有表决权股份总数的53.6790%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共9人，代表有表决权股份542,211,219股，占公司有表决权股份总数的53.6790%。其中，现场出席本次股东大会的股东授权代表共1人，代表有表决权股份479,170股，占公司有表决权总股份的0.0474%。
（2）参与网络投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决情况：同意542,211,219股（占出席会议有表决权股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
（二）审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决情况：同意542,211,219股（占出席会议有表决权股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决情况：同意542,211,219股（占出席会议有表决权股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
（四）审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决情况：同意542,211,219股（占出席会议有表决权股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况为：同意479,170股（占出席会议中小股东所持股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议中小股东所持股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议中小股东所持股份的0.0000%）。
（五）审议通过了《2016年年度报告》及摘要
表决情况：同意542,211,219股（占出席会议有表决权股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
（六）审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意542,211,219股（占出席会议有表决权股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况为：同意479,170股（占出席会议中小股东所持股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议中小股东所持股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议中小股东所持股份的0.0000%）。
（七）审议通过了《关于公司2017年向银行申请不超过50亿元综合授信融资的议案》
表决情况：同意542,211,219股（占出席会议有表决权股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
（八）审议通过了《关于公司2017年为控股子公司提供不超过40亿元银行授信担保的议案》
表决情况：同意541,732,049股（占出席会议有表决权股份的99.9116%）、反对479,170股（占出席会议有表决权股份的0.0884%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
该议案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次会议上进行了述职，述职报告内容详见公司2017年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和张凯翔律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
（一）成都云图控股股份有限公司2016年年度股东大会决议；
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2017年5月20日
