中房地产股份有限公司
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017–072
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2017年5月19日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长吴文德先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为297,193,885股，有表决权股份总数为297,193,885股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共3人，代表股份158,894,723股 。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份158,893,723股,占出席本次股东大会股份总数99.999%。
2、参加网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占出席本次股东大会股份总数的0.001%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）2人，代表股份434,488股，占出席本次股东大会股份总数的0.27%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
(一)审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》。
同意158,894,723股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股; 弃权0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意434,488股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》。
同意158,894,723股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股; 弃权0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意434,488股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本项议案获得有效通过。
（三）审议《2016年度利润分配方案》。
同意158,894,723股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股; 弃权0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意434,488股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本项议案获得有效通过。
（四）审议《关于〈2016年度报告〉及摘要的议案》。
同意158,894,723股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股; 弃权0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意434,488股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本项议案获得有效通过。
（五）审议《关于〈2017年度全面预算报告〉的议案》。
同意158,894,723股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股; 弃权0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意434,488股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本项议案获得有效通过。
会议听取了独立董事2016年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派薛天天、刘潇律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的决议是合法有效的。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中房地产股份有限公司董事会
2017年5月19日
